DHX Company Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 29, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)엔에스엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 9월 29일
권 유 자:	성 명:주식회사 엔에스엔&cr주 소:서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층 (삼성동, 대화빌딩)&cr전화번호:02-2106-5417
작 성 자:	성 명:장승진&cr부서 및 직위: 공시팀 / 스탭&cr전화번호:02-2106-5408
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엔에스엔본인2021년 09월 29일2021년 10월 14일2021년 10월 02일위탁 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엔에스엔보통주9,4500.02본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합최대주주보통주3,731,5566.47최대주주-3,731,5566.47-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장승진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 베이프존법인---업무수탁-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 베이프존최진식경기도의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무1811-2140

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 09월 29일2021년 10월 02일2021년 10월 13일2021년 10월 14일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄 기준일인 (2021년 9월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 오프라인 접수&cr- 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173)&cr ·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 10월 13일 17시 까지&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 10월 14일 오전 9시서울특별시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 (103 ~ 104호)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증 &cr

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.&cr&cr또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자전거 제조 및 도소매업 2. 자전거 부품 및 액세서리 제조 및 도소매업 3. 별정통신 및 부가통신사업(ARS) 4. 음악컨텐츠, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매 및 투자사업 5. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 6. 유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 7. 소프트웨어 개발, 공급, 판매업 8. 영화, 방송, 전시, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통, 투자사업 9. 미술품 매매, 위탁판매, 자문업 10. 농·수·축산물 유통업 11. 분유, 기저귀, 생필품 및 위생용 종이제품 도소매업 12. 대부업 13. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업) 14. 스포츠, 연예인 매니지먼트 및 에이전트 사업 15. 엔터테인먼트 관련 제품 제조, 유통, 투자사업 16. 광고사업 및 광고대행업 17. 도서 출판 및 판매업 18. 부동산 매매 및 임대업 19. 산업용, 시험용 장비 제작 및 판매업 20. 산업용 공구 제조 및 판매업 21. 물류자동화시스템 제작, 판매업 22. 자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업 23. 반도체, 전자제품 및 부품제조, 판매업 24. 바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 25. 플랜트엔지니어링업 26. 전기공사업 27. 산업기계 및 플랜트(Plant)설비에 대한 설계, 제조 판매 및 개조 28. 유무선 통신장비, 시스템 및 블랙박스 도소매업 29. 유무선 통신장비, 시스템 및 블랙박스 제조업 30. 대형 종합 소매업 31. 일반 여행업 32. 외국인환자 유치업 33. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 34. 항공권 및 선표 발권 판매업 35. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 36. 관광기념품 판매업 37. 보세판매업 38. 관광업종에 대한 용역 컨설팅 및 위탁경영사업 39. 화장품, 액세서리제조 판매업 40. 음식점업 41. 식품첨가물 제조 및 판매업 42. 음료제조 및 판매업 43. 건강기능식품 제조 및 판매업 44. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 45. 공장, 창고, 주택부지 조성 및 분양사업 46. 분양대행업 47. 회원권판매 및 중개알선업 48. 컴퓨터 및 주변기기 유통업 49. 무역업 50. 스마트카드 제조업 51. 스마트카드 디자인 및 기술개발 52. 신용카드 제휴 마케팅&cr53. 스마트카드 관련 무역업 54. 의료기기 연구 개발 제조 판매업 55. 의약품관련 연구 및 개발업 56. 전자기기 판매업 57. 전자기기 기술용역업 58. 기술의 매출, 매입, 이전업 59. 경영컨설팅업 60. 공연장운영업 61. 공연장 시설물을 활용한 교육 아카데미 사업 62. 영화, 드라마, 방송프로그램 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업 63. 음반, 비디오 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업 64. 광고 영화 및 비디오물 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업 65. 인터넷방송업 66. 유선, 위성 및 기타 방송업 67. 유무선 디지털 컨텐츠 공급업 68. 극장 및 온라인 상영업 69. 공연 및 전시 기획, 제작, 상연업 70. 공연 및 제작관련 대리업 71. 게임 개발, 유통, 수출입업 72. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 73. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 74. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 75. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 76. 번역 및 통역 서비스업 77. 인력공급업 78. 실내인테리어업 79. 학원 교육 사업 80. 요가학원, 명상원, 에어로빅장 운영 및 프랜차이즈업 81. 상업시설 관리, 요식업 운영(주류판매포함) 82. 화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 83. 캐릭터 및 완구 개발, 유통, 판매업 84. 식품 제조, 유통, 수출입업 85. 화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 86. 각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 87. 패션, 이미용 제품(화장품) 제조 및 판매(통신판매업, 전자상거래업) 88. 패션, 이미용 제품(화장품) 유통 89. 패션, 이미용 제품(화장품) 무역 90. 패션, 이미용 제품(화장품) 매장 프랜차이즈업 91. 자동차 및 자동차부품 제조, 판매, 수출입업 92. 자동차 정비 및 수리업 93. 자동차 임대업 94. 특장차 및 동 부품 제조, 판매, 수출입업 95. 캠핑카 수출입업 96. 선박, 보트, 수상레저장비 수출입업 97. 중고자동차 매매업 및 알선업 98. 여신금융업 99. 할부금융업 100. 자동차 폐차업 101. 중고자동차 및 중고자동차 부품 수출입업 102. 온라인과 오프라인을 통합한 자동차 매매업 103. 전기자전거 제조및 도소매업 104. 전기자전거 부품 및 액세서리 제조 및 도소매 105. 컴퓨터, 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도소매업 106. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 107. 컴퓨터 제조 및 조립업 108. 워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 109. 폐장비 및 폐부품 수리업&cr110. 컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 111. 전자상거래업 및 통신판매업 112. 전산장비 임대사업 113. 리스 및 물품임대업 114. 토목, 건축공사업 115. 공익을 목적으로 한 시장운영관리업 116. 소방시설공사업 117. 조경공사업 118. 주택건설 임대업 119. 에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영 등 제반사업 120. 부동산 개발업 121. 실내건축공사업 122. 미장 방수 조적공사업 123. 석공사업 124. 도장공사업 125. 비계 구조물해체공사업 126. 금속구조물 창호공사업 127. 지붕판금 건축물조립공사업 128. 철근 콘크리트공사업 129. 상하수도 설비공사업 130. 보링 그라우팅 공사업 131. 철도 궤도 공사업 132. 수중공사업 133. 조경식재공사업 134. 조경시설물설치공사업 135. 강구조물공사업 136. 준설공사업, 승강기설치공사업 137. 시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업 138. 원료의약품 관련 제조, 유통 139. 의약품 제조, 유통 140. 소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업 141. 신재생(수소, 해상풍력) 사업 142. 2차전지용 자원 트래이딩 143. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업	제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 4.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 5.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 6.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 8.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 9.전산장비 임대사업 10.컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 11.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 12.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 13.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 14.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업 17.원료의약품 관련 제조, 유통 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 22.세포치료제 개발, 제조, 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 24.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 25.국내외 제품 구매대행업 26.부동산 매매 및 임대업 27.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 28.분양대행업 29.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 30.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 31.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 32.오투오(O2O)서비스업 33.경영컨설팅업 34.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) 35.자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업 36.자동차 정비 및 수리업 37.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 38.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 39.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 40.노상주차장 제어장치 관련 제조업 41.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 42.사업시설 유지관리 서비스업 43.위치기반 서비스업 44.옥외광고업 45.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 46.광고업, 광고기획 및 대행업 47.자동차 임대 및 렌트업 48.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 49.가상화폐 관련 사업 50.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 51.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 52.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 53.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자	사업목적 정비, 추가, 삭제 및 조문번호 변경
제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. &cr② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. &cr③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. &cr&cr&cr&cr&cr② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서권리를 행사할 주주로 한다. &cr&cr ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	내용 명확화
제15조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~③ (기재생략) ④ 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액) 발행당시의 전환가액의 100분의 70을 한도로 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr ⑤~⑥ (기재생략)	제15조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~③ (현행과 동일) ④ 시가하락에 의한 전환가액 조정 시 조정 후 전환가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액) 발행당시의 전환가액의 100분의 70을 한도로 한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 일천억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영 정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다 ⑤~⑥ (현행과 동일)	사채발행총액 변경 및 경영효율 성 제고
제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~③ (기재생략) ④ 시가하락에 의한 행사가액 조정 시 조정 후 행사가액은(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 할인가액을 조정한 경우에는 이를 감안한 가액)발행 당시의 행사가액의 100분의 70을 한도로 한다. ⑤~⑥ (기재생략)	제16조(신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면 총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~③ (현행과 동일) ④ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 제15조 제4항의 규정을 준용한다. ⑤~⑥ (현행과 동일)	사채발행총액 변경 및 경영효율 성 제고
제30조(이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 한다. ② 당 회사의 감사는 1명으로 한다.	제30조(이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다. ② 당 회사의 감사는 1~2명으로 한다.	선임 이사 및 감 사의 총수 변경
제38조(이사회의 구성과 소집) ① (기재생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. ③ <신설>	제38조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일) ② 이사회는 의장이 소집하며, 의장은 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 에는 그 이사로 한다	이사회 운영 효율화
<추가>	<부칙(2021.10.14.)> 이 정관은 2021년 10월 14일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
윤명섭	1973.03.17	부	-	해당없음	이사회
이호준	1980.10.30	부	-	해당없음	이사회
김동현	1964.01.20	부	-	해당없음	이사회
성홍제	1977.03.30	여	-	해당없음	이사회
총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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윤명섭	경영인	2000 ~ 2003	엘리존CRC 이사	-
2009 ~ 2014	㈜유니켐 기획팀장
2021 ~ 현재	㈜이노클디벨롭먼트 대표이사
이호준	ZF(Engineer)	2010 ~ 2010	General Electric (Researcher)	-
2010 ~ 2015	Autoliv (Engineer)
2015 ~ 현재	ZF(Engineer)
김동현	㈜CFO서비스 전무	1990 ~ 2002	KTB NETWORK(주)팀장	-
2003 ~ 2005	KGI증권 기업금융부 부장
2019 ~ 현재	㈜CFO서비스 전무
성홍제	-	2012 ~ 2016	PHILOUS USA INC (마케팅 이사)	-
2016 ~ 2020	J&H INVESTMENT (부사장)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획.&cr- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 210929 확인서 윤명섭_1.jpg 확인서 윤명섭 210929 확인서 이호준_1.jpg 확인서 이호준 210929 확인서 김동현_1.jpg 확인서 김동현 210929 확인서 성홍제_1.jpg 확인서 성홍제

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.