DHX Company Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

엔에스엔/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제41기(2019.01.01~2019.12.31)             연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호의안: 사내이사 한승일 선임의 건(재선임)   제2-2호의안: 사내이사 김원희 선임의 건   제2-3호의안: 사외이사 존 케리(John M. Kerry)                선임의 건   제2-4호의안: 사외이사 박재순 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 [주주총회 분산 자율준수프로그램]에 참여하여 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한승일	1973-12	3	재선임	전) ㈜피엘에이 경영지원실장 현) ㈜엔에스엔 이사 현) ㈜뉴로소나 부사장
김원희	1980-03	3	신규선임	전) ㈜래이투자자문 이사 전) ㈜레어커머스 대표이사 현) ㈜얼바인투자자문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
존 케리(John M. Kerry)	1943-11	3	신규선임	전) 미국 메인주 하원의원 전) 미국 메인주 상원의원 현) WFM Co., Ltd. 사외이사 현) KOTRA 한국투자홍보대사	WFM Co., Ltd.사외이사
박재순	1976-05	3	신규선임	현) 삼성생명㈜ 법인사업부 CA(Coaching Adviser)	-