DHX Company Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

엔에스엔/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제40기(2018.01.01~2018.12.31)             연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 [주주총회 분산 자율준수프로그램]에 참여하여 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 컴퓨터, 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도소매업 - 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 - 컴퓨터 제조 및 조립업 - 워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 - 폐장비 및 폐부품 수리업 - 컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 - 전자상거래업 및 통신판매업 - 전산장비 임대사업 - 리스 및 물품임대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-