DHX Company Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

엔에스엔/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.16
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	미확정	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 박성희 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 박은일 선임의 건  제2-4호 의안 : 사내이사 길경진 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건  제2-6호 의안 : 사외이사 유태성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	임시주주총회 부의안건은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-10
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 박성희 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 박은일 선임의 건    제2-4호 의안 : 사내이사 길경진 선임의 건    제2-5호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건    제2-6호 의안 : 사외이사 유태성 선임의 건 제3호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상욱	1970-01	3년	신규선임	Microsoft Korea 이사 글로벌비즈니스코칭연구소 부대표 VANTUS 부사장 現) 과학기술정보통신부 평가위원 現) ㈜케이씨비에스 대표
박성희	1962-12	3년	신규선임	에이치 자산운용 부회장 現)TUP 프라이빗 에쿼티 부회장
박은일	1967-03	3년	신규선임	베이직인베스트 전무 現) 아인시스아이엔씨 전무
길경진	1965-10	3년	신규선임	INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표 한국거래소 유가증권시장상장 공시위원회 위원 現) Amber Capital HK 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강민구	1985-07	3년	신규선임	수석무역㈜ 경영기획 이사	없음
유태성	1982-03	3년	신규선임	아스타투자자문 Manager RBS Securities HK Manager 現) Amber Capital HK Manager	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정윤택	1952-03	3년	신규선임	비상근	㈜케이디달 사장 ㈜큐어바이오 사장 ㈜푸드누리 감사 現) ㈜하촌 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	토목, 건축공사업 공익을 목적으로 한 시장운영관리업 소방시설공사업 조경공사업 주택건설 임대업 에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영등 제반사업 부동산 개발업 실내건축공사업, 미장 방수 조적공사업 석공사업 도장공사업 비계 구조물해체공사업 금속구조물 창호공사업 지붕판금 건축물조립공사업 철근 콘크리트공사업 상하수도 설비공사업 보링 그라우팅 공사업 철도 궤도 공사업 수중공사업 조경식재공사업 조경시설물설치공사업 강구조물공사업 준설공사업, 승강기설치공사업 시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업 원료의약품 관련 제조, 유통 의약품 제조, 유통 소방 및 소화기 무역업, 통신판매업 및 도소매업 신재생(수소, 해상풍력) 사업 2차전지용 자원 트래이딩 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-