DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Aug 30, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-073

东华软件股份公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2021 年8 月26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021 年8 月 30 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人，会议由董事 长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟开立募集 资金专户的议案》。

详见2021 年8 月31 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟开立募集资金专户的公告》(公告 编号：2021-074)。

三、备查文件

第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年八月三十一日