DHC SOFTWARE CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

May 12, 2021

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-036

东华软件股份公司

关于对外投资的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币10,000 万元对外投资设立“东华智云（光山）科技有限公司”，占其注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十四次会议于2021 年5 月12 日上午10:00 以通讯表 决方式进行，以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过了《关于对外投资设立 东华智云（光山）科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币10,000 万元，设立“东华智云（光山）科技有限公司”，占其注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：东华智云（光山）科技有限公司

2、注册地：河南省信阳市光山县紫水街道颐然小区东巷-东1 门

• 3、注册资本：人民币10,000 万元

• 4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：石鹏

6、经营范围：互联网数据服务、物联网应用服务、技术服务、技术开发； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售、软件开发；网络与信息 安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、 计算机软硬件及辅助设备零售、云计算设备销售、信息安金设备销售；智能控制 系续集成、智能农业管理、园区管理服务、大数据服务、数据处理服务；第二类 医疗器械销售；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、物联网技术服务、安全 技术防范系统设计施工服务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、目的

公司布局光山，设立了乡村振兴总部；通过与光山县人民政府、腾讯进行战 略合作，在光山县共同成立“县域数字经济发展研究院”，整合国内顶级专家资 源、科技资源、人才资源和产业资源共同探索中国县域经济发展新模式。目前， 公司已参与了腾讯云（光山县）乡村振兴信创基地项目（含县域发展综合智能运 营中心）和官渡河沿岸光山县“三馆一中心”大型综合市政工程项目等。

公司在光山县设立新公司，依托光山县政府提供的良好政策和服务，能够高 效地拓展市场及发展业务；同时，凭借公司本身在信息化的综合实力，充分参与 到当地数字政府、乡村振兴、智慧医疗、智慧信息化产业等方面建设，满足公司 未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司探索形成国家县域乡村振兴新的业务 模式，增强细分赛道竞争力和影响力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况

不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险

本次投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营 过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况 存在一定的不确定性。

六、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二一年五月十三日