DHAUTOWARE Co., LTD

AGM Information • Jan 15, 2026

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2026.01.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-02-27
시간	오전 10시
2. 장소		광주광역시 광산구 빛그린동로 190 ㈜디에이치오토웨어 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 사내이사 문경호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-01-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 임시주주총회는 사내이사 선임 단일 안건으로 진행되는 점 등을 고려하여, 상법 제368조의 4에 따른 전자투표는 실시하지 않습니다. - 주주님께서는 현장 참석 또는 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문경호	1965-03	2년	신규선임	-現디에이치오토웨어 부사장 -前덕양산업 부사장 및 별도 대표 -前인탑스 천진 법인장 -前현대모비스 천진 법인장