DHAUTOWARE Co., LTD

AGM Information • Mar 25, 2021

대성엘텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,114		- 매출액
- 부채총계	71,895		- 영업이익	1,429
- 자본금	49,831		- 당기순이익	-545
- 자본총계	34,219		*주당순이익(원)	-5
나. 연결	- 자산총계	115,867		- 매출액
- 부채총계	77,379		- 영업이익	1,948
- 자본금	49,831		- 당기순이익	-313
- 자본총계	38,488		*주당순이익(원)	-3
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(2인) 재선임 사내이사(1인) 신규선임 사외이사(2인) 재선임 감사위원회 위원(2인) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결    제2-1호 사내이사 박상규    제2-2호 사내이사 박재범    제2-3호 사내이사 박계현    제2-4호 사외이사 노재만 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ->원안대로 가결    제3-1호 사외이사 송재희 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ->원안대로 가결    제4-1호 사외이사 노재만 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제7호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상규	1965-12	2	재선임	(日) ALPS 주식회사 근무 Delphi Packard Electric 근무 現 대성엘텍 대표이사
박재범	1936-02	2	재선임	삼성그룹(삼성생명, 삼성물산, 제일모직) 근무 대성엘텍 설립 및 운영 現 대성엘텍 사내이사
박계현	1954-09	2	신규선임	한양대학교 전자공학 석사 한국스마트카드 대표이사 現 대성엘텍 총괄사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노재만	1949-04	1년	재선임	성균관대학교 기계공학 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문	現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희	1956-01	1년	재선임	한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장	現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노재만	1949-04	1년	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 기계공학 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희	1956-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장