DHAUTONEX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

DH오토넥스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55 주식회사 디에이치오토넥스(대회의실)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제60기 재무제표 승인건	제60기 2025.01.01~2025.12.31 연결재무제표 및 별도재무제표
2	정관 변경승인의 건	개정상법 반영
3	자본준비금 이익잉여금 전입 승인의 건	자본준비금(감자차익) 1,500억 이익잉여금 전입(전입가능액 : 1,850억원)
4	이사보수 한도의 승인의 건	보수 한도 : 10억원
5	감사보수 한도의 승인의 건	보수 한도 : 1억원