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M&A Activity • Dec 28, 2022

대유플러스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.12.28)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Winia Electronics America, Inc.
국적	미국(United States)	대표자	김정한
자본금(원)	37,281,925,362	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	33,644,316	주요사업	전기, 전자제품 판매업
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,978,767
취득금액(원)	12,609,120,040
자기자본(원)	138,907,087,930
자기자본대비(%)	9.08
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	10,257,774
지분비율(%)	30.489
4. 취득방법		당사가 보유한 사채의 상환을 주식으로 받음.
5. 취득목적		가전사업부문의 경영 합리화 및 생산성 증대에 따른 효율성 제고.
6. 취득예정일자		2022-12-28
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		594,393,688,298	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-12-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 상기 '1. 발행회사-자본금(원), 발행주식총수(주)'의 기준은 2021년말 기준입니다. 나. Winia Electronics America, Inc.에 대하여 외부평가법인을 통한 가치평가를 하였으며, 그 가치는 1주당 USD 2.95로 평가되었습니다. 다. 상기 '2. 취득내역-취득금액(원)'은 사채원금 및 이자가 포함된 금액입니다. 라. 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주)'는 2022.09.30기준의 평가액($2.95) 및 최초고시매매환율(1,434.80원)로 계산된 단가를 '2. 취득내역-취득금액(원)'으로 나눈 주식수입니다. 마. 상기 '2. 취득내역-취득주식수(주), 취득금액(원)' 및 상기 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 2022년 12월 28일 이사회에서 의결된 내용입니다. 바. 상기 '2.취득내역-자기자본(원)', '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-최근 사업연도말 자산총액(원)'은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준입니다. 사. 상기 '6. 취득예정일자'는 거래일이며, 관계기업 간의 합의, 관계기관의 승인 여부 및 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 아. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2022년 3분기 기준입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	173,493,389,507	47,440,214,345	126,053,175,162	37,281,925,362	170,523,848,252	108,577,681	-	KIM&LEE LLP
전년도	148,594,959,890	29,959,770,303	118,635,189,587	37,281,925,362	229,502,258,863	4,295,277,977	적정	KIM&LEE LLP
전전년도	79,168,341,345	52,113,009,497	27,055,331,848	33,139,834,000	173,396,095,572	5,669,153,209	적정	KIM&LEE LLP