DHAUTONEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

대유플러스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		543,210	- 매출액
- 부채총계		431,958	- 영업이익	22,205
- 자본금		60,499	- 당기순이익	-24,286
- 자본총계		111,252	*주당순이익(원)	-319
나. 개별(별도)	- 자산총계		266,383	- 매출액
- 부채총계		210,574	- 영업이익	-7,549
- 자본금		60,499	- 당기순이익	-49,271
- 자본총계		55,809	*주당순이익(원)	-407
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승국	1957-05	1	재선임	현, 대유플러스 사외이사 현, 법무법인 로고스 대표변호사 현, 한국상사중재원 중재진 현, KBS 자문 변호사 전, 2000.07~2003.02 수원지방법원 부장판사	법무법인 로고스(대표변호사) 한국상사중재원 (중재진) KBS(자문 변호사)