DHAUTONEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2022

대유플러스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과(제56기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		594,394	- 매출액
- 부채총계		455,487	- 영업이익	13,157
- 자본금		60,499	- 당기순이익	1,985
- 자본총계		138,907	*주당순이익(원)	-18
나. 개별(별도)	- 자산총계		318,803	- 매출액
- 부채총계		205,457	- 영업이익	2,935
- 자본금		60,499	- 당기순이익	-16,209
- 자본총계		113,346	*주당순이익(원)	-135
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※ 관련공시	2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상민	1966-02	2	신규선임	전. ㈜대유플러스 가전사업부문 본부장 전. ㈜대유홀딩스 CMF 사업부장 전. ㈜대유SE 대표이사
박해영	1971-04	2	신규선임	현. ㈜대유플러스 정보통신부문 본부장 전. ㈜대유플러스 정보통신사업본부 부장 전. ㈜동한피앤에스
최준용	1976-04	2	신규선임	전. ㈜대유홀딩스 부장 전. ㈜대유SE 부장 전. ㈜캐놀 선행개발 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양승국	1957-05	2	신규선임	현)법무법인 로고스 대표변호사 현)한국상사중재원 중재진 현)KBS 자문 변호사 2000.07~2003.02 수원지방법원 부장판사	-