DHAUTONEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2021

대유플러스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		473,214	- 매출액
- 부채총계		352,222	- 영업이익	14,542
- 자본금		58,331	- 당기순이익	-5,738
- 자본총계		120,992	*주당순이익(원)	-77
나. 개별(별도)	- 자산총계		268,592	- 매출액
- 부채총계		143,341	- 영업이익	-37
- 자본금		58,331	- 당기순이익	1,902
- 자본총계		125,252	*주당순이익(원)	17
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 1. 사업목적 추가 2. 사외이사 임기 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※ 관련공시	2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종문	1957-10	3	재선임	상근	서울대학교 법학과 졸업 전, 전북대학교 초빙교수(現)     주(駐)요코하마 총영사 현, ㈜대유플러스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전기자동차 충전기등 개발, 제조, 판매 및 충전사업등 사업목적 추가		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-