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AGM Information • Mar 11, 2020

대유플러스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동) 3층 ㈜대유플러스 성남지점 대회의실
4. 의안 주요내용		의결사항(부의안건) 제1호 의안 : 제54기(2019.01.01~2019.12.31)              별도및연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 조상호)    제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 남우준)    제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박상덕) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    제4-1호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 정학붕) 제5호 의안 : 감사 선임의 건    제5-1호 : 감사 선임의 건(후보 : 박종문) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상호	1960-02	2	재선임	전, 현대다이모스 기획실장     해피로물류 부사장     ㈜대유에이텍 경영전략실장     ㈜대유위니아 전략기획본부장 현, ㈜대유플러스 대표이사
남우준	1970-02	2	재선임	전, ㈜대유플러스 정보통신부문 총괄 현, ㈜대유플러스 관리총괄
박상덕	1961-05	2	재선임	전, Winia 만도 생산기술팀장     ㈜대유위니아 생산담당 임원     ㈜대유서비스 대표이사 현, ㈜대유플러스 HA사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학붕	1951-11	2	재선임	전, 한국거래소 유가증권     본부 본부장보 현, ㈜대유플러스     사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종문	1957-10	3	재선임	상근	전, 주 요코하마 총영사 현, ㈜대유플러스 감사