DHAUTONEX CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2020

대유플러스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,089,967	- 매출액
- 부채총계		921,724	- 영업이익	39,607
- 자본금		53,313	- 당기순이익	30,281
- 자본총계		168,243	*주당순이익(원)	152
나. 개별(별도)	- 자산총계		242,226	- 매출액
- 부채총계		135,044	- 영업이익	1,593
- 자본금		53,313	- 당기순이익	4,250
- 자본총계		107,182	*주당순이익(원)	41
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제54기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 1. 이사의 종류에 대한 이사회 결정근거 신설(제26조) 2. 사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정(26조의2) 3. 상장회사 표준정관에 따른 조문 재구성(병합 및 분리), 신설 및 개정 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -> 의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 당사는 제54기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 박종문감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상호	1960-02	2	재선임	전, 현대다이모스 기획실장     해피로물류 부사장     (주)대유에이텍 경영전략실장     (주)대유위니아 전략기획본부장     (주)대유글로벌 대표이사 현, (주)대유플러스 대표이사
남우준	1970-02	2	재선임	전, (주)대유네트웍스 대표이사 현, (주)대유플러스 관리총괄
박상덕	1961-05	2	재선임	전, Winia 만도 생산기술팀장     (주)대유위니아 생산담당 임원     (주)대유서비스대표이사 현, (주)대유플러스 HA사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학붕	1951-11	2	재선임	전, 한국거래소 유가증권본부 본부장보 현, (주)대유플러스 사외이사	해당사항없음