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Share Issue/Capital Change • Feb 5, 2025

DH오토리드/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.02.05)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-05

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-24
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
17. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	7) 본 유상증자로 발행되는 주식은 유가증권시장 상장규정 제 44조 2항 3호에 따라 6개월간 보호예수됩니다.
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] - 회사 또는 최대주주와의 관계	관계회사	최대주주의 특수관계인
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] - 비고	-	6개월간 보호예수

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)대유플러스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	21,154,625
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	79,101,178
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	500
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제8조(신주인수권) 제6항의 1 ⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 주주 또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
9. 납입일		2025-02-02
10. 신주의 배당기산일		-
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-01-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) (주)대유플러스는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결결정 되엇습니다. 2) 금번 출자전환은 확정된 회생계획 상 미확정된 채권이 2024년 12월 확정되어 진행되는 출자전환 청약신청 접수입니다. 3) (주)대유플러스는 인가 받은 회생계획에 따라 부인권행사로 부활된 채권(미확정 회생채권)이 확정된 익월 말일에 변제하나 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 업무처리 기일을 반영하여 이사회결의를 통하여 2025년 2월 3일로 변경하였습니다. 부인권행사로 부활된 채권의 출자전환(효력발생일 2025년 02월 03일), 주식병합(효력발생일 2025년 02월 04일)을 순차적으로 실시할 예정입니다. 4) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로 주금의 신규납입은 없습니다. 5) 상기 출자전환의 실행절차는 인가된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 6) 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있 습니다. 7) 본 유상증자로 발행되는 주식은 유가증권시장 상장규정 제 44조 2항 3호에 따라 6개월간 보호예수됩니다.
※ 관련공시	2024-08-28 투자판단 관련 주요경영사항(NR컨소시엄의 대유플러스(주) 인수를 위한 최종 인수예정자 선정)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제8조(신주인수권) 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우	출자전환을 통한 채무변제

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
㈜디에이치오토리드	최대주주의 특수관계인	회생계획에 따른 출자전환 - 부인권 행사로 부활될 회생담보권 및 회생채권	상거래 (매출) : 12.4억	21,154,625	6개월간 보호예수

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)대유플러스	영문	DAYOU PLUS CO.,LTD
- 대표자	최준용
- 주요사업	자동차부품 제조 외
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	56,615,115,640
지배회사의 연결 자산총액(원)	204,748,192,263
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	27.65