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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

디에이치오토리드/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-22
3. 정정사유	사외이사 참석여부 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
- 사외이사 참석여부	참석(명) : 1명 불참(명) : 2명	참석(명) : 3명 불참(명) : -

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 디에이치오토리드
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제08기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 조영조 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 최연곤 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영조	1962-05	1	신규선임	前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중경금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 現, 제주항공 사외이사	제주항공(사외이사)
최연곤	1964-11	1	신규선임	前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조영조	1962-05	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前, 한국수출입은행 상생금융실장 前, 한국수출입은행 중소조선금융실장 前, 한국수출입은행 기업성장지원부장 前, 한국수출입은행 중소중경금융부장 前, 한국수출입은행 부산지점장 前, 한국수출입은행 부행장 前, 신한벤처투자 감사 現, 제주항공 사외이사
최연곤	1964-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前, 부안군청 문화관광업무 총괄 前, 부안군청 기획감사예산홍보업무 前, 부안군청 경제산업국업무 총괄