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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

대유에이피/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-27
3. 정정사유	오기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8호 66, 주식회사 대유에이피
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제07기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 200원 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정인택 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 박인성 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이창기 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이충호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박인성 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이창기 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인택	1972-10	2	재선임	前, 삼원기업 現, ㈜대유에이피 설계/품질부문 담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이충호	1955-07	1	신규선임	前, 사법연수원(16기) 前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장	-
박인성	1954-09	1	재선임	前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원	-
이창기	1960-08	1	재선임	前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이충호	1955-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前, 사법연수원(16기) 前, 법무부 검찰청 검사 前, 이충호 법률사무소 변호사 前, 한국 법무보호 복지공단 이사장 現, 자녀 안심하고 학교보내기 운동국민재단 이사장
박인성	1954-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단 자문위원
이창기	1960-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장