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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2020

대유에이피/주주총회소집결의/(2020.08.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-08
시간	오전 10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피
3. 의안 주요내용		제1호 이사 선임의 건  제1-1호 사외이사 박인성 선임의 건  제1-2호 사외이사 이창기 선임의 건 제2호 감사위원 선임의 건  제2-1호 감사위원 박인성 선임의 건  제2-2호 감사위원 이창기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인성	1954-09	2	재선임	前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단	-
이창기	1960-08	2	재선임	前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인성	1954-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	前, CJ올리브영(주) 대표이사 前, 유닉스전자(주) 대표이사 現, 대한상공회의소 상생자문단
이창기	1960-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	前, 동양시멘트(주) 대표이사 前, 회계법인 원지 대표 前, (주)인터플렉스 전략기획실장 現, 한국시멘트협회 부회장