DGP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

대한그린파워/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(액면금액 변경, 상호변경, 사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구정선 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 의안 주요내용의 부의안건인 정관일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '대한그린파워 주식회사'에서 'DGP'로 사명이 변경될 예정입니다. 나. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 09시 ~ 2023년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구정선	1972-05	3년	신규선임	- 前) 에너지경제신문 호남대표 - 前) 에너지단열경제 본부장 - 現) 대한그린파워(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 1. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 1. 전기자동차 충전사업 1. 전기자동차 충전기의 개발, 제조, 설치 및 운영사업 1. 스마트가로등 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 1. 방송, 통신용 세탑박스 수신기, 주변기기 개발 및 제조, 유통판매, 수출입업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 바이오중유 제조 및 판매업 1. 바이오중유를 이용한 발전사업 1. 바이오디젤 제조 및 판매업 1. 액상 바이오연료, 동물성ㆍ식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업 1. 유ㆍ무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업 1. 사료ㆍ비료 원료 수출입 및 판매업 1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업 1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업 1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업		중단사업