DGP Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

케이알피앤이/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 603호(삼평동, 판교테크노밸리 유스페이스1)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 정선탁 선임의 건        제2-2호 : 사내이사 김의수 선임의 건        제2-3호 : 사내이사 고희용 선임의 건        제2-4호 : 사내이사 서윤찬 선임의 건        제2-5호 : 사외이사 김동현 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정선탁	1969-05	3년	신규선임	- 성균관대학교 화학과 석사 - SK인천정유, 다물앤씨티 등 화학 촉매/첨가제 R&D - 교육과학기술부 “과학기술인” 등록 - (주)케이알피앤이 부사장
김의수	1971-07	3년	신규선임	- 단국대학교 경영학과 - (주)KT DATA - (주)엑스큐어넷 재무이사 - (주)케이알피앤이 재무이사
고희용	1977-01	3년	신규선임	- 창원 문성대학교 전자계산과 - 동양기전(주) 전산실 - (주)신아SB 협력사 운영팀 - (주)케이알피앤이 함안공장 운영파트장
서윤찬	1985-12	3년	신규선임	- 상명대학교 경영학과 - EY한영 컨설턴트 - 퍼블리시스그룹 자금담당 - Hellmann Worldwide Logistics 회계담당 - (주)케이알피앤이 기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1958-02	3년	신규선임	- 국가과학기술위원회 전문위원 - 한국자동차학회 연구회 회장 - 한양대학교 생존신호정보연구센터 교수	-