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Mar 14, 2019

퍼시픽바이오/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 439, 3층(삼성동, 연당빌딩) 본사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 홍창익 선임의 건        제2-2호 : 사내이사 진종철 선임의 건        제2-3호 : 사외이사 박영창 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사 최성구 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍창익	1971-01	3년	신규선임	- 한국과학기술원 산업공학 박사 - 現) (주)디네이쳐 대표이사 - 前) 하나제약(주) 이사 - 前) 노아에이티에스(주) 이사
진종철	1961-06	3년	신규선임	- 일리노이 공대 경영과학 석사 - 現) 요즈마 그룹 코리아 부사장 - 前) 리딩투자증권 상무 - 前) 부국증권 상무 - 前) 솔로몬 투자증권 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영창	1961-08	3년	신규선임	- 한양대학교 경영대학원 석사 - 現) (주)코우드 부회장 - 前) (주)아큐픽스 대표이사 - 前) 크라제인터내셔날 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성구	1963-10	3년	신규선임	비상근	- 서울대학교 의과대학 졸업 - 現) 일동제약(주) 부사장 - 前) 국립정신건강센터 의료부장 - 前) 존슨엔존슨 전무이사