DGP Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

대한그린파워/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고 및 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      - 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건           제2-1호 : 사내이사 신동희 선임의 건           제2-2호 : 사내이사 김준호 선임의 건           제2-3호 : 사외이사 이형종 선임의 건      - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 03월 29일 이후 개최하는 모든 정기주주총회 및 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)    - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)    - 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 19일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동희	1976-01	3년	신규선임	- St. John's University, New York - 前) ExxonMobil Upstream Arkundagi Platform Electrical Part Project Coordinator - 前) (주)케이알피앤이 대표이사 - 現) (주)대한그린에너지 부사장
김준호	1984-05	3년	신규선임	- 동신대학교 관광경영학과 - 前) 군인공제회 - 前) 케이디앤 파트너스 대표이사 - 現) 세움시티 이사 - 現) 세움위더스 대표이사 - 現) (주)이엔플러스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형종	1967-10	3년	신규선임	- 한양대학교 경영대학원 - 前) (주)미토즈네트웍 대표이사 - 現) (주)이엔플러스 사내이사	(주)이엔플러스 사내이사