DGP Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

대한그린파워/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-09
3. 정정사유	일시변경 및 부의안건 추가로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2021-03-25 시간 : 오전 9시	날짜 : 2021-03-30 시간 : 오전 9시
3. 의안 주요내용	나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건         제2-1호 : 사내이사 이원호 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건         제2-1호 : 사내이사 이원호 선임의 건         제2-2호 : 사내이사 김의수 선임의 건    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 정관 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건이 추가될 수 있으며, 확정시 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고 및 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건          제2-1호 : 사내이사 이원호 선임의 건          제2-2호 : 사내이사 김의수 선임의 건     - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-09 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원호	1979-10	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학부 경영학과 - 메리츠종금증권 투자금융팀 차장 - MK인베스트먼트 투자금융부 부장 - 삼호그린인베스트먼트 PE팀 팀장 - 인라이트벤처스 파트너서 이사 - 씨케이디(종근당)창업투자 이사 / CKD Private Equity 부대표
김의수	1971-07	3년	신규선임	- 단국대학교 경영학과 - 대한그린파워(주) 경영관리본부장 / 전무