DGP Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Oct 20, 2020

대한그린파워/주주총회소집결의/(2020.10.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-23
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건(본점소재지 이전) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) 제3호 의안 : 감사 김현수 선임의 건	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건(본점소재지 이전) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사내이사 김진만 선임의 건  제2-2호 : 사외이사 정근택 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김현수 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 의안 주요내용'의 미확정된 안건은 확정시 재공시 할 예정입니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 변경은 주주총회 승인 후 본점소재지가 경기도 성남시에서 전라남도 영광군으로 이전될 예정입니다.	- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 변경은 주주총회 승인 후 본점소재지가 경기도 성남시에서 전라남도 영광군으로 이전될 예정입니다

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-11-04
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 603호(삼평동, 유스페이스1)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건(본점소재지 이전) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사내이사 김진만 선임의 건  제2-2호 : 사외이사 정근택 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김현수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 변경은 주주총회 승인 후 본점소재지가 경기도 성남시에서 전라남도 영광군으로 이전될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진만	1972-12	3년	신규선임	- 동아대학교 전자공학과 - 前) (주)한국화이바 풍력개발팀장/과장 - 前) 유니슨(주) 기술운영팀장/부장 - 前) 대한발전기술(주) 대표이사 - 現) 대한그린파워(주) 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정근택	1956-12	3년	신규선임	- 광주대학교 행정학과 - 前) 전남도청 신규임용 - 前) 구례군청 지방행정 사무관 - 前) 구례군청 지방행정 서기관 - 前) 전남 해남군 부군수 - 前) 전남 영광군 부군수 - 現) (주)대한그린에너지 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현수	1982-03	3년	신규선임	비상근	- 서울대학교 법과대학 - UCLA School of law LL.M - 한국해외인프라도시개발지원공사 투자심의위원회 위원 - 서울특별시 민간투자사업 평가위원 - 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 변호사