Dgenx Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

디젠스/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		시흥 비즈니스센터 2층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제19기(2024년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당(예정) (1주당 배당금 : 현금20원 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 채기한 선임의 건 제3호 의안 : 감사 장정용 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2025년 3월 27일에 개최하는 제 19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정민	1970-08	3년	재선임	- 現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채기한	1961-04	3년	신규선임	- 영남대학교 기계공학과 졸업 - 前 동원금속 근무 - 前 동원정공 공장장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장정용	1955-03	3년	신규선임	비상근	- 前 포항종합제철 근무 - 前 대우자동차 근무 - 前 대기산업㈜ 이사 - 前 동원금속 부사장