Dgenx Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

디젠스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:00
2. 장소		시흥 상공회의소 2층 중회의실 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비즈니스센터 2층(정왕동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제17기(2022년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기웅	1970-07	3년	신규선임	1. 現 디젠스㈜ 상무이사 (함안공장장)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	산업, 운송장비용 가스(수소 등) 제조 및 판매업 산업, 운송장비용 가스(수소 등) 충전 및 운송, 충전소 운영, 위탁용역업 산업, 운송장비용 가스(수소 등) 설비 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-