Dgenx Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

디젠스/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	62,455		- 매출액
- 부채총계	42,187		- 영업이익	-644
- 자본금	16,314		- 당기순이익	26
- 자본총계	20,268		*주당순이익(원)	1
나. 연결	- 자산총계	64,735		- 매출액
- 부채총계	47,831		- 영업이익	3,585
- 자본금	16,314		- 당기순이익	3,762
- 자본총계	16,904		*주당순이익(원)	115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호의안 : 제16기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건 -> 원안대로 승인   3-2호 의안 : 사외이사 조병제 선임의 건 -> 원안대로 승인   제4 호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호 의안 : 감사 이진석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정민	1970-08	3년	신규선임	現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병제	1958-11	3년	신규선임	前 르노삼성자동차㈜ 이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진석	1961-08	3년	신규선임	비상근	前 (주)오토젠 전무이사 前 (주)체시스 인디아 법인장