Dgenx Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

디젠스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,370		- 매출액
- 부채총계	42,152		- 영업이익	-360
- 자본금	16,314		- 당기순이익	-7,564
- 자본총계	21,218		*주당순이익(원)	-232
나. 연결	- 자산총계	65,191		- 매출액
- 부채총계	52,212		- 영업이익	1,200
- 자본금	16,314		- 당기순이익	-6,080
- 자본총계	12,979		*주당순이익(원)	-187
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호의안 : 제15기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건   3-1호의안 : 이석우 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인   제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석우	1966-10	3년	재선임	現 디젠스(주) 대표이사 現 디에이치코리아(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	운송장비(개인운송장비 포함) 연구개발, 제조, 판매업 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 축전지 연구개발, 제조, 판매업 (1, 2차 전지 및 신기술전지 신재생에너지(태양력등) 발전,저장 장치 연구개발, 제조, 판매업 유기성폐기물 처리 및 관련장치 연구개발, 제조, 판매업 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 플라스틱 적충, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 의약품, 의료용품, 화장품 제조 및 판매업 위 각호에 관련된 무역업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 각종 자동차 부품, 산업기계용 부품의 제조 가공 및 판매 2. 자동차부품 연구 개발업. 3. 각종 강관, 경량형강, 강판의 제조 가공 및 판매업	1. 자동차 부품, 산업 및 농업기계용 부품의 제조 가공 및 판매업 2. 자동차부품(친환경차 포함) 연구개발업 3. 각종 강관, 경량형강, 강판등 금속가공 제품 제조 및 판매업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-