Dgenx Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

디젠스/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,891		- 매출액
- 부채총계	42,292		- 영업이익	-2,947
- 자본금	16,314		- 당기순이익	-11,854
- 자본총계	26,599		*주당순이익(원)	-430
나. 연결	- 자산총계	78,396		- 매출액
- 부채총계	55,764		- 영업이익	-2,092
- 자본금	16,314		- 당기순이익	-9,780
- 자본총계	22,631		*주당순이익(원)	-358
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임) 감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호의안 : 제18기(2018년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 고석태 사내이사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 강홍기 감사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1966-04	3년	신규선임	前 포레시아 공장관리 이사 現 디젠스㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강홍기	1958-12	3년	재선임	비상근	前 한국거래소 상무 前 한국 IR 협의회 부회장 現 네추럴F&P 사외이사