DGA S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

Raport OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DGA S.A. DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ Jako członkowie Rady Nadzorczej DGA S.A., niniejszym oświadczamy, że wyboru firmy audytorskiej – Morison Finansista Audit Sp. z o.o., która obecnie działa jako Moore Polska Audyt Sp. z o.o. w wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Moore Polska Audyt Sp. z o.o. - przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2021 r., dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazujemy, że: a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) DGA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Podpisy członków Rady Nadzorczej: 1. Karol Działoszyński ............................................ 2. Longina Szymankiewicz ............................................ 3. Piotr Gosieniecki ............................................ 4. Romuald Szperliński ............................................ 5. Wojciech Tomaszewski ............................................