DGA S.A. — AGM Information 2023

May 30, 2023

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ").

ZWZ odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań).

Załączniki do niniejszego raportu stanowią:

- załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

- załącznik nr 2 - projekty uchwał,

- załącznik nr 3 - projekt tekstu jednolitego Statutu,

- załącznik nr 4 - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2022 r.

- załącznik nr 5 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2022

- załącznik nr 6 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

- załącznik nr 7 - Plan połączenia DGA S.A. z Life Fund Sp. z o.o.