AI assistant
DGA S.A. — AGM Information 2022
Jun 22, 2022
5584_rns_2022-06-22_6c295bc6-fede-4033-acbd-ec5230716081.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2022 R.
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| W | głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z |
|---|---|
| 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: --------------------------------------------- |
|
| – | 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ |
| – 0 |
głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
| – 0 |
głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ------------
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------
| 4. | Wybór Komisji Skrutacyjnej, ---------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| 5. | Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------------------- |
| 6. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -------- |
| 7. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy |
| 2021, -------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. | Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 |
| wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, ---------------------------------------- |
|
| 9. | Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok |
| obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, --------------------- |
|
| 10. | Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 |
| wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego | |
| DGA S.A. za 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej |
|
| DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2021 r. i sprawozdania |
|
| Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2021 r, ----------------------------- |
|
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki |
| za rok obrotowy 2021, ------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego |
| Spółki za rok obrotowy 2021, --------------------------------------------------------------------- |
|
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy |
| Kapitałowej za rok obrotowy 2021, --------------------------------------------------------------- |
|
| 14. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, -------------------------------------- |
|
| 15. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności |
| za rok obrotowy 2021, ------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 16. | Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium |
| z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, ----------------------------- |
|
| 17. | Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, ----------- |
| 18. | Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach |
| członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A, ----------------------------------------------- |
|
| 19. | Omówienie kwestii zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec |
| Zarządu i Rady Nadzorczej w aspekcie "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW | |
| 2021", ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 20. | Podjęcie uchwały w sprawie zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności |
| wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------------- |
- Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
|---|
UCHWAŁA numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące: ------------------------------------------------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------------- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.457 tys. zł, -------------------- 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.413 tys. zł, ------------------------- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.457 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o sumę 2.331 tys. zł, ------------------------------------------------------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021. ----------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------ | |
|---|---|
UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 3.621 tys. zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 3.599 tys. zł, ---------------------------------------------------------------
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.420 tys. zł, ---------------
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 3.621 tys. zł oraz zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 3.599 tys. zł, ---------------------------------------------------------------------------------
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o sumę 2.314 tys. zł, ----------------------
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
| – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
| – 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z
578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. --------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
| W | głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| przysługujących | Panu | Andrzejowi | Głowackiemu, | zgodnie | |
| z art. 413 K.s.h., | oddano łącznie 193.569 | głosów ważnych | z 193.569 akcji (17,13 | % kapitału | |
| zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| – 193.569 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|||||
| – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|||||
| – | 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- | ||||
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. ---------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
| W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| przysługujących | Pani | Annie | Szymańskiej, | zgodnie | ||
| z art. 413 K.s.h., | oddano łącznie 513.522 głosy ważne 513.522 z akcji (45,43% kapitału | |||||
| zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| – 513.522 głosy "za", -------------------------------------------------------------------------------------- |
9
§ 2.
| – | 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|---|
| – | 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi
– Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. --------------------------------------------------
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
| – | 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|---|
| – | 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. --------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
| – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
| – 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. ----------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021
§ 1.
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021. --------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą przeznaczenia zysku za rok 2021, postanawia podzielić zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok w wysokości 3.457.141,47 złotych w następujący sposób: --------------------------------------
- 1) kwotę 607.988,40 PLN (słownie: sześćset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), tj. 0,60 PLN (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom z zastrzeżeniem § 2, ----------------
- 2) pozostałą kwotę 2.849.153,07 PLN (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. w ilości 116.965. -------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., działając w oparciu o art. 348 § 2 k.s.h. oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy: -------------------
- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 4 lipca 2022 r., -------------------------------------
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 r.--------------------------------------------------
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------
| – 536.876 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|---|---|
| – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| – 41.500 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------- |
|
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.
§ 1.
Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2021". -----------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z
578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------
UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DGA S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie zasadności wdrożenia w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej
§ 1.
Mając na uwadze zasadę 2.1. "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. stwierdza, że nie ma konieczności wdrażania w DGA S.A. formalnej polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej mając na uwadze wielkość i skalę działalności Spółki. ----------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 578.376 głosów ważnych z |
| 578.376 akcji (51,17 % kapitału zakładowego), z czego: ------------ |
| – 578.376 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ |
| – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ |
| – 0 głosów "wstrzymujących się", ---------------------------------------------------------------------- |
| a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------- |