DGA S.A. — AGM Information 2021

Jun 10, 2021

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 10 CZERWCA 2021 R.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

W			głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911						głosów ważnych z
	548.911	akcji	(48,56		%		kapitału		zakładowego),
			z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
			a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------

–	0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
–	0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
	a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. ------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. --------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. ----------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. ---------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania finansowego DGA S.A. za 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DGA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności DGA S.A. za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A. za 2020 r. -------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. --------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------
• 1. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020. -----------
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. ----------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z

3

548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------
– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: -------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------
• 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 85.814,72 zł, -------------
• 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.874.787,01 zł, ---------------
• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85.814,72 zł, -------------------------------------------------------------------------------
• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o sumę 1.112.489,21 zł, ----------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. ----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 307.671,39 zł oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 306.557,74 zł, ------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.694.904,43 zł, ----------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 310.907,39 zł oraz zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 309.793,74 zł, ------------------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o sumę 964.337,78 zł,--
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza, po jego uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. --------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji
przysługujących	Panu	Andrzejowi			Głowackiemu,
z art. 413 K.s.h.,	oddano łącznie 164.104		głosy ważne z 164.1			akcji (14,52		% kapitału
zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------
– 164.104 głosy "za", -------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020. ---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 484.057 głosów ważnych z 484.057 akcji (42,83 % kapitału zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------ – 484.057 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

9

§ 2.

– 0	głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
	a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi

– Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020. --------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu

– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu

– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Longinie Szymankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w kwocie 85.814,72 zł wygenerowany w roku 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 522.911 głosów "za", (46,26 %) ----------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 26.000 głosów "wstrzymujących się", -------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A.

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za lata 2019-2020". ----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 548.911 głosów ważnych z 548.911 akcji (48,56 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 548.911 głosów "za", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------