DGA S.A. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ---------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ---

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -------------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------------ 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, ------------ 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, --------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta, ----------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, --------------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wraz z opinią biegłego rewidenta, ---------------------------------------------------- 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016, ------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ---------------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, --------------------------------------------------------------------- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, ------------------------------------------------------------- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016, ------------------------------------------------------------------------------------- 17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, ---------------------------------------------------- 18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,--------------------- 19. Przedstawienie przez Zarząd DGA S.A. informacji o aktualnym stanie przyczyn lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------
– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------------------
• 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.024.982,38 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) ------------------------------------------
• 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.469.832,94 zł (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),----------------------------
• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.126.709,92 zł (jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),------------------------
• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na sumę 1.420.810,37 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych trzydzieści siedem groszy),---
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmujące: ----------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1.171.438,12 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwanaście groszy) oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 1.198.299,67 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),--------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.263.283,02 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwa grosze), ---------------------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.273.165,66 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.300.027,21 zł (jeden milion trzysta tysięcy dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia jeden groszy), --
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o sumę 1.540.265,84 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć

złotych osiemdziesiąt cztery grosze),----------------------------------------------------------- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie
wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Andrzejowi Głowackiemu, zgodnie
z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 99.854 głosy ważne z 99.854 akcji (8,83 % kapitału
zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------
– 99.854 głosy "za", ---------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016. ---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 419.807 głosów ważnych z 419.807 akcji (37,14 % kapitału zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------ – 419.807 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------
– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu –

Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Pani Bognie Katarzynie Łakińskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2016 roku z wykonania obowiązków w tym okresie. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: -----------

	– 484.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
	– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
	– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 1.024.982,38 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy) wygenerowaną w roku 2016, z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 484.661 głosów ważnych z 484.661 akcji (42,88 % kapitału zakładowego), z czego: ----------- – 484.661 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------