DGA S.A. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DGA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2016 R.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia powołać Pana Błażeja Piechowiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ---------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, --- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------------

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -------------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------------ 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, ------------ 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, --------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wraz z opinią biegłego rewidenta, ----------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, --------------------------------------------------------------------- 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wraz z opinią biegłego rewidenta, ---------------------------------------------------- 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, ------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, ---------------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, --------------------------------------------------------------------- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, ------------------------------------------------------------- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015, ------------------------------------------------------------------------------------- 17. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, ---------------------------------------------------- 18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,--------------------- 19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z.o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich,---------- 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej i w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji,---------------------------------------------- 21. Przedstawienie przez Zarząd DGA S.A. informacji o aktualnym stanie przyczyn lub celu nabycia akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym oraz łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji

3

własnych Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------------- 22. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------
• 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 873.717,12 zł ( osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych dwanaście groszy), ---------------------------------------------
• 3) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.749.630,91 zł (siedemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),---------------
• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.170.427,94 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----------------------------------------------------------------------------
• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na sumę 3.347.785,18 zł (trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy), -------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2015. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmujące: ----------------------------------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1.117.233,42 zł (jeden milion sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze) oraz stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 1.116.785,07 zł (jeden milion sto szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych siedem groszy), ----------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.577.854,13 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy), ------------------------------------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy Kapitałowej o kwotę 1.402.943,91 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz zmniejszenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 1.402.495,89 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o sumę 3.226.029,57 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia

	dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-------------------------------------------------
6)	dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------

§ 2.
------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie
wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Panu Andrzejowi Głowackiemu, zgodnie
z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 64.854 głosy ważne z 64.854 akcji (5,74% kapitału
zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------
– 64.854 głosy "za", -------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. ---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w której nie wykonywano prawa głosu z akcji przysługujących Pani Annie Szymańskiej, zgodnie z art. 413 K.s.h., oddano łącznie 384.807 głosów ważnych z 384.807 akcji (34,05% kapitału zakładowego), z czego: ------------------------------------------------------------------------------------ – 384.807 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki

w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Gosienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. ----------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Karolowi Działoszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Romualdowi Szperlińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

§ 1.

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

§ 1.

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dominiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał – Członkowi

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 K.s.h. po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. udziela absolutorium Panu Agenorowi Gawrzyał - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 873.717,12 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych dwanaście groszy) wygenerowaną w roku 2015, z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A. postanawia pokryć straty netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich w łącznej kwocie 2.132.246,85 zł (dwa milion sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z: ------------------------- a) kapitału zapasowego wynikającego z połączenia ze spółką Ateria Sp. z o.o. w kwocie 2.065.321,60 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy),-------------------------------------------------------------------------------------- b) kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości 66.925,25 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------

– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej DGA S.A.

§ 1.

Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza DGA S.A. składać się będzie z pięciu członków.-------------------------------------------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Karola Działoszyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Karola Działoszyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Pana Romualda Szperlińskiego

na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Romualda Szperlińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

18

UCHWAŁA numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pana Jarosława Dominiaka na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jarosława Dominiaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------- – 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------ – 0 głosów "wstrzymujących się", --------------------------------------------------------------------- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Pani Bogny Katarzyny Łakińskiej na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią Bognę Katarzynę Łakińską na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DGA S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Pana Wojciecha Tomaszewskiego

na Członka Rady Nadzorczej – na okres nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1-2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciech Tomaszewskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej DGA S.A. – na okres nowej kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie
449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------
– 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------

Po podjęciu powyższych uchwał akcjonariusz Andrzej Głowacki wniósł o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków Rady

20

Nadzorczej, a Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad zgłoszonym projektem uchwały w powyższej sprawie o następującej treści: -------------------------------------------------------------

UCHWAŁA numer 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DGA S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje: -----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie: ---------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 800,00 (osiemset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny, -------------------------------
• 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 600,00 (sześćset) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny, ---------------------------------------
• 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 400,00 (czterysta) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny, -------------------------------------
• 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 200,00 (dwieście) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny, ------------------------------------------------
• 5) Członkowi Rady Nadzorczej dojeżdżającemu na posiedzenie Rady Nadzorczej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania należy się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto za posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 449.661 głosów ważnych z 449.661 akcji (39,78% kapitału zakładowego), z czego: ------------ – 449.661 głosów "za", -----------------------------------------------------------------------------------

– 0 głosów "przeciw", ------------------------------------------------------------------------------------
– 0 głosów "wstrzymujących się", ----------------------------------------------------------------------
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----------------------------------------------------------