DG-ITX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

DGI/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
◎ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 최대주주 등과의 거래보고 ◎ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제17조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호의안	이사 선임의 건(사내이사1인,사외이사2인)	-
2-1호의안	사내이사 박근식 선임의 건	재선임
2-2호의안	사외이사 이경남 선임의 건	재선임
2-3호의안	사외이사 이봉순 선임의 건	재선임
3호의안	감사 선임의 건	-
3-1호의안	감사 유지연 선임의 건	재선임
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근식	1974-02	3	재선임	- 경남전문대 전기공학과 학사 - (전) (주)한국화이바 풍력개발팀 - (현) (주)대한그린에너지 대표이사 - (현) ㈜디지아이이엑스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경남	1981-01	3	재선임	서울대학교 전기공학부 학사 (전) 미래에셋 파생상품본부 (현) 샵체인 이사 (현) ㈜디지아이티엑스 사외이사	(주)샵체인 이사
이봉순	1977-04	3	재선임	사법연수원 제35기 수료(2016) 미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014) (현) 법무법인 바른 구성원 변호사 (현) ㈜디지아이티엑스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유지연	1981-11	3	재선임	비상근	성균관대학교 경영학과 학사 (전) 삼일회계법인 근무 (현) 가현세무회계사무소대표회계사 (현) ㈜디지아이티엑스 감사