DG-ITX Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

ITX엠투엠/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09:30
2. 장소		당사 수원사업부 4층 강당 (경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지)
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항   (1)감사보고 및 영업보고   (2)외부감사인 선임보고   (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무              제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박상열 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 전진하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2019년 외부감사인은 감사인선임위원회의 결정으로 이촌회계법인을 선임함. -의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상열	1967-12	3년	재선임	-서울대학교 제어계측공학과 -포항공대대학원 전자전기 박사 -ITX엠투엠 설립 現ITX엠투엠 대표이사
전진하	1965-07	3년	재선임	-영남대학교 정보통신공학 박사 -(주)엠투엠  대표이사 -대구공업대학 컴퓨터정보계열 교수 -계명대학교 대학원 통계학과 교수 -동아방송대학교 방송통신계열 교수 -계명문화대학교 가상교육위원회위원 -계명문화대학교 학교기업 이사 現ITX엠투엠 O2O사업본부장