DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2022

ITX-AI/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-12
3. 정정사유	이사회를 통한 임시주총 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역 미확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 안성혁 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 변해균 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김태형 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조호성 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 조규랑 신규선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 회의실 (당사 본점 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 안성혁 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 변해균 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김태형 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조호성 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 조규랑 신규선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항은 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2021-11-12 주주총회소집결의 2021-12-13 주주총회소집결의 2021-12-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성혁	1976-06	3	신규선임	서강대학교 경영학과 (전) 미국 온코펩 이사 (현) 웨이브랩스 대표이사
변해균	1966-05	3	신규선임	서강대학교 수학과 (전) ㈜스포츠토토 CTO
김태형	1972-01	3	신규선임	중앙대학원 국제경영학과 (전) ㈜투비소프트 경영관리본부장 (현) ㈜아이티엑스에이아이 경영지배인
조호성	1973-11	3	신규선임	한국외국어대학교 무역학과 (전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장 (현) 그린기술투자 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조규랑	1979-01	3	신규선임	건국대학교 부동산학과 (전) 하나금융투자 부장 (현) 메리츠증권 이사	메리츠증권(이사)