DG-ITX Co., Ltd.

M&A Activity • Aug 31, 2022

ITX-AI/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.08.31)투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 인수예정자 선정 허가 결정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		M&A 관련 인수예정자 선정 허가 결정
2. 주요내용		1. 당사는 2022년 07월 20일 회생절차개시를 신청하여 2022년 07월 22일 보전처분, 2022년 08월 29일 회생절차 개시결정을 받은 회사 입니다. 2. 당사는 (주)에이치에스이노베이션과 투자 및 경영합의서를 체결하였습니다(2022년 07월 15일). 이후 서울회생법원에 회생절차 개시 전 M&A 관련 허가신청을 하여 2022년 08월 26일 서울 회생법원으로 부터 허가를 받았습니다. 3. 관련 내용은 다음과 같습니다. -- 다 음 -- 1. 계약당사자 1)회사 : 주식회사 아이티엑스에이아이 2)투자자 : 주식회사 에이치에스이노베이션 2. M&A 투자계약 체결 주요내용 1)총 투자대금 :금팔십억원(\8,000,000,000) 2)신주인수 (제3자배정 유상증자) 가.발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 나.신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 다.신주인수 대금 :금오십억원(\5,000,000,000) 3)회사보유전환사채 인수대금 :금삼십억원(\3,000,000,000) 4) 인수대금 납입 기간 : 투자금 80억원은 에스크로우 방식으로 예치완료됨
3. 사실발생(확인)일		2022-08-31
4. 결정일		2022-08-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정될 시 공시하겠습니다. 2. 상기 4 결정일은 법원허가일 입니다.
※ 관련공시	2022-07-20 관리종목지정사유추가(회생절차 개시신청) 2022-08-29 회생절차개시결정