DG-ITX Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

ITX-AI/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 (주)아이티엑스에이아이 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 박상열 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 조호성 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 임동민 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상열	1967-12	3	재선임	서울대학교 제어계측공학과 포항공대대학원 전자전기 박사 (현) ITX-AI 대표이사
조호성	1973-12	3	재선임	한국외국어대학교 무역학과 (현) ITX-AI 사내이사
임동민	1982-08	3	신규선임	한양대학교 경영학과 (현) ITX-AI 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 정보통신 공사업 1. 전기 공사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리, 정보통신서비스 및 부가통신업, 별정통신사업 1. 데이타 베이스 검색, 개발 및 판매업 1. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업 1. 교육 및 컨설팅업 1. 전자상거래 관련 유통업 1. ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고 마케팅 대행업 1. 출판업 1. 인터넷 서비스 1. 콘텐츠 제작, 개발 및 판매업 1. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통) 1. MCN 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업 1. 면세업 1. 화장품,건강기능식품,건강보조식품, 잡화 도소매업 1. 이상의 각종원료, 자재, 제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조, 가공, 보존 및 매매와 관련한 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전화권유판매ㆍ온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업 1. 전자상거래 관련 소프트웨어개발,자문,용역,컨설팅,공급,판매,임대,서비스업 및 자료처리업 1. 국내외 여행,숙박,항공권,선표,승차권 발권알선, 판매 및 기타 여행보조서비스업 1. 스마트 환기 설비 개발, 제조업 1. 건축자재 도소매업 1. 기계류의 제조 및 판매업 1. 공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업 1. 냉난방기기의 제조 및 판매업 1. 농·수·축산물 가공 및 유통업 1. 의약품 및 의료기기 도소매업 1. 엔터테인먼트 사업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 신약개발 및 판매업 1. 제한효소, DNA 중합효소 판매업 1. 면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업		사업목적정비