DG-ITX Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

ITX엠투엠/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		당사 수원사업부 4층 강당 (경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지)
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항   (1)감사보고   (2)영업보고   (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무              제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습   니다. - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-