DFDS — AGM Information 2011

Mar 18, 2011

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I DFDS A/S

Til aktionærerne i DFDS A/S

Der holdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14 19 47 11)

onsdag den 13. april 2011 kl. 14.00

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden

1. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning.

1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse og beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2010 godkendes, samt at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

1. Besturelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår at, der af årets overskud til disposition udbetales et udbytte på DKK 8,00 pr. aktie.

1. Valg af besturelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Direktør Bent Østergaard, Team Leader Jill Lauritzen Melby, Direktør Anders Moberg, Adm. Direktør Ingar Skaug, Koncerndirektør Lene Skole, Skibsreder Søren Skou og Direktør Vagn Sørensen. En beskrivelse af kandidaterne er vedhæftet som bilag $\mathbf{1}$ .

I henhold til vedtægternes § 8, stk. 1 vælges bestyrelsesmedlemmerne af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

DFDS A/S Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11

Meddelelse nr. 8/2011

1. marts 2011

Side 1 af 5

Kontaktpersoner: Niels Smedegaard, CEO +45 33 42 34 00

Torben Carlsen, CFO +45 33 42 32 01

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Profil

DFDS er Nordeuropas største kombinerede rederi- og logistikvirksomhed.

DFDS Seaways driver et netværk af 30 ruter med 60 fragt- og passagerskibe, mens DFDS Logistics tilbyder transportløsninger i Europa med trailere, containere og jernbane.

DFDS har 5.000 medarbejdere i 20 lande og når i 2011 en omsætning på 12 mia.kr. Selskabet blev grundlagt i 1866, har hovedkvarter i København og er noteret på NASDAQ OMX Køhenhavn

Forbehold

Udtalelserne om fremtiden i denne meddelelse er behæftet med risici og usikkerhed, såvel generelt som specifikt, hvilket betyder, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra udtalelserne om fremtiden.

• 1. Forslag fra besturelsen 6.a Godkendelse af besturelsens vederlag for 2011
• 1. Årligt honorar til bestyrelsesmedlemmerne foreslås uændret at udgøre DKK 750.000 til formanden, DKK 450.000 til næstformænd og DKK 300.000 til øvrige medlemmer.
• 1. Årligt honorar til medlemmerne af selskabets revisionsudvalg foreslås uændret at udgøre DKK 100.000 til formanden og DKK 50.000 til øvrige medlemmer.

6.b Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier svarende til op til 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede køberkurs med mere end 10%.

Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret

Alle punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Selskabets aktiekapital er DKK 1.485.608.100, som er fordelt på 14.856.081 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Registreringsdatoen er onsdag den 6. april 2011.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 8. april 2011, har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 93, via fax 43 58 88 67, via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via Selskabets hjemmeside, www.dfds.com.

Fuldmagt

Fuldmagt kan afgives senest fredag den 8. april 2011 enten via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.dfds.com. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.dfds.com, printes og sendes inden samme frist pr. fax til 43 58 88 67, med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.

Brevstemme

Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev senest 12. april 2011 kl. 12.00 enten via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf eller via www.dfds.com. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.dfds.com, printes og sendes pr. fax til +45 43 58 88 67, med e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med brev til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.

Meddelelse nr. 8/2011 18.03.2011

Side 2 af 5

	Meddelelse nr. 8/2011 18. 03. 2011
	Side 3 af 5
- - -

• -
• -
• -

DFDS A/S generalforsamling 13. april 2011

Beskrivelse af de af besturelsen foreslåede kandidater (dagsordenens punkt 4)

bilag 1

Bent Ostergaard

Fødselsdato: 5. oktober 1944

Direktionshverv: Direktør Lauritzen Fonden

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, Nanonord A/S

Bestyrelsesmedlem: AHK nr. 186 ApS, Comenxa A/S, IDCD ApS, Intelligent Building System Ltd (Durisol UK), Jens og Margrethe Withs Fond, Kommanditaktieselskabet Østre Havn, Mama Mia Holding A/S, Million Brains A/S, Royal Arctic Line A/S, Østre Havn Aalborg ApS

Bestyrelsen vurderer, at Bent Østergaard har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for shipping og finansiering. Som følge af ledelseshverv for selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden (Vesterhavet Holding A/S), kan Bent Østergaard ikke betragtes som uafhængig jævnfør Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Vagn Sørensen

Fødselsdato: 12. december 1959

Direktionshverv: GFKJUS 611 ApS, VOS Invest ApS

Bestyrelsesformand: E-Force A/S, KMD A/S, KMD Equity Holding A/S, KMD Holding A/S, Scandic Hotels AB, Select Service Partner Ltd., TDC A/S

Bestyrelsesmedlem: Air Canada Inc., Braganza A/S, CP Dyvig & Co A/S, FLSMidth A/S, FLSmidth & Co A/S, Koncertvirksomhedens Fond, Det Rytmiske Musikhus Fond, Lufthansa Cargo AG

Bestyrelsen vurderer at Vagn Sørensen har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for luftfart, servicevirksomhed og regnskabsaflæggelse.

Søren Skou

Fødselsdato: 20. august 1964

Direktionshverv: Skibsreder i A.P. Møller - Mærsk A/S, Skou Shipping ApS, Skou Invest ApS.

Besturelsesnæstformand: Höegh Autoliners Holdings A/S Bestyrelsesmedlem: Danisco A/S, The International Tankers Owners Polution Federation Limited (ITOPF).

Bestyrelsen vurderer at Søren Skou har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring samt ekspertise inden for shipping, logistik og indkøb.

Meddelelse nr. 8/2011 18.03.2011

Side 4 af 5

Meddelelse nr. 8/2011 18.03.2011

Side 5 af 5

Anders Moberg

Fødselsdato: 21. marts 1950

Bestyrelsesformand: Biva A/S, Clas Ohlson AB

Bestyrelsesmedlem: Ahlstrom Corporation OY, BYGGmax AB, HEMA BV, Husgvarna AB, ZetaDisplay AB

Bestyrelsen vurderer at Anders Moberg har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for detailhandel.

Ingar Skaug

Fødselsdato: 28. september 1946

Bestyrelsesformand: Center for Creative Leadership, Bery Maritime AS, Ragni Invest AS

Bestyrelsesnæstformand: J. Lauritzen A/S

Bestyrelsesmedlem: Miros AS, Berg-Hansen AS, BLG GmbH & Co. KG. Bestyrelsen vurderer at Ingar Skaug har følgende særlige kompetencer: international ledelseserfaring, bestyrelseserfaring fra internationale og børsnoterede selskaber samt ekspertise inden for shipping, logistik, luftfart og servicevirksomhed. Ingar Skaug har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og kan derfor ikke betragtes som uafhængig jævnfør Anbefalingerne om god selskabsledelse.

Jill Lauritzen Melby

Fødselsdato: 6. december 1958

Stilling: Team Leader Finance, BASF A/S

Bestyrelsen vurderer at Jill Lauritzen Melby har følgende særlige kompetencer: Ekspertise inden for økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Som følge af familiemæssige relationer til selskabets hovedaktionær, Lauritzen Fonden (Vesterhavet Holding A/S), kan Jill Lauritzen Melby ikke betragtes som uafhængig jævnfør Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Lene Skole

Fødselsdato: 28. april 1959

Direktionshverv: Koncerndirektør, Coloplast A/S

Bestyrelsesmedlem: Tryg A/S

Bestyrelsen vurderer at Lene Skole har følgende særlige kompetencer: International ledelseserfaring og ekspertise inden for finansiering og regnskabsaflæggelse.