臨時報告書_20240702141409

【表紙】

E31633 49800 デクセリアルズ株式会社 Dexerials Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31633-000 2024-07-02 xbrli:pure

臨時報告書_20240702141409

2024年６月25日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

・配当財産の種類

金銭

・株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金65円

配当総額　3,893,375,785円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新家　由久、佐竹　俊哉、横倉　隆、

田口　聡および萩原　利仁の５氏を選任するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠とは別枠として、年額450百万円以内（うち社外取締役分として70百万円以内）とするものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額70百万円以内とするものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度

一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度について、「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」に改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案	512,870	534	2	（注）１	可決　99.90％
第２号議案
新家　由久	500,194	13,167	44	（注）２	可決　97.43％
佐竹　俊哉	507,199	6,205	2		可決　98.79％
横倉　隆	507,403	6,001	2		可決　98.83％
田口　聡	507,618	5,786	2		可決　98.87％
萩原　利仁	508,373	5,031	2		可決　99.02％
第３号議案	507,514	1,360	4,532	（注）１	可決　98.85％
第４号議案	507,398	1,467	4,532	（注）１	可決　98.83％
第５号議案	507,386	6,017	2	（注）１	可決　98.83％

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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