Devsisters corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 지하 1층, 한국과학기술회관 중회의실2
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조길현 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김희재 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인 및 부여의 건 - 제7-1호 의안 : 이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 - 제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조길현	1988-09	3	신규선임	前, (주)에듀플로(10~12) 前, 데브시스터즈(주) 개발 및 운영총괄(12~15) 前, 데브시스터즈(주) 게임 디자이너(15~16) 前, 데브시스터즈(주) 킹덤 프로젝트 공동 디렉터(16~22) 現, 스튜디오킹덤(주) 공동 대표이사(22~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희재	1972-11	3	재선임	상근	前, 삼일회계법인 회계사(01~08) 前, 한영회계법인 이사(08~12) 現, 대주회계법인 책임회계사(12~현재) 現, 데브시스터즈(주) 감사(15~현재)