Devsisters corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

데브시스터즈/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로7길 22, 한국과학기술회관 지하 1층 중회의실 3
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김종흔(재선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 정문희(재선임) 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종흔	1973-08	3	재선임	스탠퍼드대 MBA(01~03) 前, 美 스톰벤처스 투자심사역(04~07) 前, 한솔헬스케어(주) 부사장(07~10) 現, 데브시스터즈(주) 공동대표이사(11~현재)
정문희	1972-04	3	재선임	前, KTB네트워크(주) 투자심사역(97~02) 인디애나대 MBA(04~06) 前, (주)컴투스 이사(06~13) 現, 데브시스터즈(주) CFO(13~현재)