DEVICE CO.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2024

Mar 28, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 디바이스이엔지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024년 3월 28일
회 사 명 :	주식회사 디바이스이엔지
대 표 이 사 :	최 봉 진, 방 인 호
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169
	(전 화) 041- 629- 5200
	(홈페이지)http://deviceeng.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 이 성 진
	(전 화) 041 - 629 - 5227

주식매수선택권 부여

8-210,000-2026년 03월 28일2029년 03월 27일15,230-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상주주총회2024년 03월 28일당사 정관 제10조에 의거하여 주주총회특별결의로 부여210,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조에 의거 2024년 3월 28일에 개최된 제22기 정기주주총회 특별결의에 의하여 승인되었음.나. 상기 3. '행사조건' 중 '행사가격'은 주식매수선택권 부여일('24. 3. 28) 전일부터과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 각 산정금액의 산술평균 가격으로 산정.(원단위 절사)다. 상기 4. '부여방법'과 관련하여, 주식매수선택권의 권리 행사시에는 이사회 결의를 통해 아래 중 하나의 방법을 회사에서 선택 예정임.① 신주 교부, ② 자기주식 교부, ③ 차액 보상 (행사가액이 행사 시의 주식 실질가액보다 낮을 경우에는 차액 또는 차액 상당 자기주식을 교부)라. 기타조건- 부여일 이후, 유ㆍ무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본 감소, 회사의 합병ㆍ분할 등의 사유로 주식매수선택권의 가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의로 행사가격 및 행사수량을 조정할 수 있음- 상기 내용에서 정하지 않은 사항은 관련 법규ㆍ정관에 따르거나, 주주총회 결의 후, 법규ㆍ정관의 범위 내에서 체결하는 주식매수선택권 부여 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]	(단위: 원)

방인호등기임원15,000-4,705-이성진등기임원30,000-4,705-김주태미등기임원30,000-4,705-윤창로미등기임원30,000-4,705-최기룡미등기임원30,000-4,705-이상종미등기임원30,000-4,705-고숭호미등기임원15,000-4,705-이택엽미등기임원30,000-4,705-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]

주당 공정가치(원)	4,705
적용평가모형	옵션가격 결정모형 중 이항모형
권리부여일 직전일 종가(원)	15,640
행사가격(원)	15,230
기대행사기간	부여일로부터 5.0년 (계약만기로 가정)
무위험이자율	3.35%
예상주가변동성	30.92%
시가배당율	1.23%
행사가능기간	2026년 3월 28일 ~ 2029년 3월 27일

※ 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타