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DEVICE CO.,Ltd Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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디바이스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 석문길 39, 본사 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호의안	제24기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안) : 보통주 1주당 650원 현금배당)	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 상법 개정에 따른 조문정비 외
3호의안	이사 선임의 건	제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건 제3-2호 사내이사 이성진 선임의 건 제3-3호 사외이사 가철순 선임의 건 제3-4호 사외이사 한권석 선임의 건
4호의안	감사 신동국 선임의 건	-
5호의안	이사보수지급규정 승인의 건	-
6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최봉진	1965-04	3년	재선임	(前)세메스(주) (現)(주)디바이스 대표이사(각자)
이성진	1971-02	3년	재선임	(前)(주)디바이스 설계,품질관리 상무 (現)(주)디바이스 경영지원실 상무

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가철순	1965-08	2년	신규선임	(前)삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現)스템코(주) CFO 부사장	스템코(주) 사내이사
한권석	1964-07	3년	신규선임	(前)천안시 서북구청장 (現)대한행정사회 일반행정사	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동국	1961-08	3	신규선임	상근	(前)하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現)(주)포에스 대표이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 태양광 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 13. 신재생에너지 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급		태양광발전시설 설치로 사업의 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-