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Feb 21, 2020

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:30
2. 장소		충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 0.04주 배당) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건   제2-1호 제8조, 제17조의2 개정의 건   (전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경)   제2-2호 제41조의2, 제45조의2, 제48조의2, 제49   조, 부칙 개정의(감사위원회 설치에 따른 항목신   설) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 사내이사 최봉진 선임의 건    제3-2호 사내이사 성덕형 선임의 건    제3-3호 사외이사 이수원 선임의 건    제3-4호 사외이사 김삼현 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건    제4-1호 사외이사인 감사위원 이수원 선임의 건    제4-2호 사외이사인 감사위원 성재생 선임의 건    제4-3호 사외이사인 감사위원 김삼현 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-26 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최봉진	1965-04	3년	재선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사
성덕형	1971-09	3년	재선임	(前) 세메스(주) (前) 어플라이어드랩(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수원	1963-08	3년	재선임	(前) 삼성전자(주) (前) 와이엠씨(주) CTO (現) (주)스마트클린테크 대표이사	(주)스마트클린테크 대표이사
김삼현	1962-04	3년	신규선임	(前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사	농업회사법인월드원(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수원	1963-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼성전자(주) (前) 와이엠씨(주) CTO (現) (주)스마트클린테크 대표이사
성재생	1948-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼성전자(주) 반도체부분 시스템LSI 영업총괄 상무 (現) (주)에스에이엠티 대표이사 회장
김삼현	1962-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사