DEVICE CO.,Ltd — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 디바이스

주주총회소집공고

2026년 03 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 디바이스
대 표 이 사 :	최 봉 진, 방 인 호
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 석문길 39
	(전 화)041-629-5200
	(홈페이지)http://www. deviceeng.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명) 이 성 진
	(전 화) 041-629-5227

주주총회 소집공고(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 041-629-5203, 041-629-5206)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(월요일) 오전 09:00시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 석문길39, 본사 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 650원 현금배당)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이성진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 가철순 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 한권석 선임의 건제4호 의안 : 감사 신동국 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수지급규정 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 보통주 1주당 650원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

· 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

· 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 신분증 사본※ 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

(당사의 위임장 용지는 2026. 3. 16 부터 아래 인터넷 홈페이지에 게시될 예정 입니다)

https://www.deviceeng.co.kr

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

10. 기타안내사항

참석 주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 12일

주식회사 디바이스

대표이사 최 봉 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김보성(출석률:100%)	가철순(출석률:100%)	신동국(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025-02-11	[의안]제23기 재무제표 승인의 건제1호 : 제23기 별도.연결 재무제표 승인의건제2호 : 제23기 현금배당 (1주당 200원)[보고]내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025-02-26	[의안]전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025-02-26	[의안]제23기 정기주주총회 소집결의의 건가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 : 제1호 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 200원 현금배당)제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 사내이사 방인호 선임의 건제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건제5호 : 이사보수한도액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025-03-12	[의안]자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025-03-31	[의안]이사(등기임원)의 개별 보수 한도액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025-03-31	[의안]대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025-04-24	[의안]외화계약이행보증(하자보증)거래 약정의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025-06-02	[의안]법인 회원권 취득의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025-06-23	[의안]국가첨단전략산업기금 운영자금대출 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025-06-25	[의안]외화지급보증(입찰지급보증)거래 약정의 건	찬성	찬성	찬성
11	2025-09-29	[의안]외화계약이행보증(하자보증)거래 약정의 건	찬성	찬성	찬성
12	2025-12-19	[의안]임직원 생산장려금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
13	2025-12-19	[의안]자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김보성(위원장)가철순신동국	2025.02.112025.04.302025.07.142025.11.07	[보고]2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고[심의]제24기 사전재무제표 심의[심의]제24기 1분기 재무제표 심의[심의]제24기 반기 재무제표 심의[심의]제24기 3분기 재무제표 심의	-----

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당평균 지급액	비 고
사외이사	3	4,000,000,000	24,000,000	8,000,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총6명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) OLED 디스플레이산업OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기소재로 이루어진 유기박막에 전계를 가하여 전기에너지를 빛으로 바꾸어주는 소자로서 이를 이용하여 디스플레이를 구현합니다. 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 자체발광 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 디자인적인 부분까지 응용이 가능합니다. OLED는 매우 가볍고 에너지 측면에서 효율적이며, 탁월한 색상과 높은 명암비로 넓은 시야각에서 완벽한 이미지를 제공하는 기술과 디자인 측면에서 큰 장점을 가지고 있어, 스마트폰과 OLED TV 제품은 물론 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니지 영역까지 확장을 하고 있습니다. OLED 디스플레이는 응용제품에 적용된 기술로 분류하면 White OLED 방식과 RBG OLED방식으로 구분 할 수 있습니다. 접거나 휘는 것이 가능한 Flexible 형태의 IT 기기는 휴대성, 공간 활용성 등을 높여 소비자에게 편의성을 제공할 것으로 기대되며, 이러한 차세대 IT 기기가 개발되기 위해서는 전/후방 산업의 부품들도 Flexible한 형태로 생산되는 기술이 필요하게 됩니다.(2) 반도체 산업반도체 산업은 1948년 트랜지스터의 발명으로 시작되어 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리분야에 절대 강자가 되는 시기이기도 하였습니다.2008년 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 소비의 둔화에 따른 경기의 둔화로 큰 위기를 겪게 되었지만 이때의 구조조정에 의해서 Intel(미국), Qualcomm(미국)은 System LSI분야에서 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), Micron(미국)는 메모리 분야에서 TSMC(대만), UMC(대만), Global Foundry(미국)는 파운드리 분야에서 시장 과점체제를 형성하게 되었습니다. 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이서로의 영역에 대한 도전을 가속화하고 있습니다.반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있으며 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.기존 메모리 반도체 기술 고도화에는 배선의 크기를 줄여 chip을 소형화하고 웨이퍼 당 chip의 개수를 늘려 생산성을 높일 수 있고, EUV 등 미세화 기술발전에 의해서 기존 시장의 대체재와 새로운 시장의 형성 가능성이 공존할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 메모리 반도체 및 OLED 패널 제조공정 중 핵심 공정 중 하나인 세정공정 에 적용 가능한 핵심고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이와 메모리, 파운드리 등 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 개발하여 공급하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분① OLED 디스플레이분야

OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄방식인 InkJet 프린팅방식, 레이저 인쇄방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일, IT 제품에는 FM MASK 증착방식을 적용하고 있습니다.

당사의 주요제품도 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하고 있고, MASK에 영향을 적게주면서 효과적으로 오염물을 제거하고 있으며, 최근에는 대면적 8G용 공정개발이 완료 되어, Major고객사로부터 수주를 받아 제작중이며 지속적인 영업 활동을 통해 추가 수주가 기대되고 있으며, 기존 기술대비 저전력 기술과 세정약액 절감 기술을 반영하여 경쟁사 대비 기술 경쟁력을 확보 하였습니다.

② 반도체 분야웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 당사 장비는 공정 전/후의 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다.반도체 웨이퍼에서 감광막(Photoresist)을 고온의 약액(SPM)만으로 제거하는 매엽식 Hot-SPM 공정은 고성능 반도체 제조에 필요한 핵심 공정으로 부상하고 있으며 디바이스의 3D화가 진행됨에 따라 적용 공정 확대가 예상되며 향후 매엽식 세정장비의 주요 공정이 될 가능성이 높은 상황으로 당사에서는 관련 핵심 공정을 개발 완료 했으며 주요 고객사와 협업을 통해 양산공정 평가 중으로 평가 완료 후 양산기 시장에 진출할 예정입니다.

(2) 시장점유율

반도체, 디스플레이 생산과 관련한 주요 공정에서 사용하는 오염제어장비와 오염제거 이후 광학계를 이용하여 제품의 상태를 정밀 분석 판정하는 특수 검사 장비 그리고, 중요부품사업까지 진출하여 최근 분야를 확대하고 있습니다.

반도체, 디스플레이 장비 산업 특성상 일부 고객에 따라 수주 상황이 긴박하게 전개되는 상황과 더불어 최근 수주 정보가 고객의 중요 영업 비밀을 노출할 위험성을 내포할 수 있어 시장점유율을 산출하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성(가) OLED 디스플레이산업OLED 구동방식의 Flexible디스플레이는 유기 발광층에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체발광 디스플레이로 크게 분류하면 PI기판, TFT Back Plane, 유기 발광층, 봉지층으로 구성됩니다. Flexible디스플레이 생산공정은 PI기판, TFT back Plane, 유기 발광층 및 봉지층을 형성한 후 Carrier Glass를 제거하는 순서로 진행되며, Flexible디스플레이는 PI기판, 봉지층 형성 공정에서 Rigid디스플레이와 차별화된 생산기술이 필요합니다. OLED 구동방식의 유기 발광층은 수분에 취약하여 수분의 침투를 막아주는 봉지층 형성이 필요하며 Flexible 디스플레이에는 유연성을 확보하면서 수분 침투방지 성능을 향상시킨 박막봉지기술(Thin Film Encapsulation) 기술이 사용됩니다. 국내 디스플레이 기업들은 Captive Market을 바탕으로 타 고객사에 공급하는 Flexible 디스플레이를 생산하고 있습니다. 국내 기업들은 모두 생산 라인을 증설 할 계획을 갖고 있고 향후 부품, 소재, 장비, 공정기술 등이 확보될 경우 현재의 생산라인에서 Rollable과 Foldable단계의 Flexible디스플레이도 생산 가능합니다. 중국의 디스플레이 기업들의 Flexible디스플레이 생산공장 건설에 공격적인 투자가 예정인 것으로 보이며 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등의 기업들이 적극적인 Flexible 공장 증설을 추진하고 있습니다. 일본 기업들은 Flexible디스플레이 양산경험은 적으나이를 위한 원천기술 확보 측면에서 강점이 있고 소형 디스플레이에서 경쟁력을 보유하고 있어서 양산 체계를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.(나) 반도체 산업메모리 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있고 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2020년 전후부터 DRAM 대비 대용량 구현이 가능한 STT-RAM, NAND 대비 연산속도가 빠르고 고집적화가 가능한 PRAM에 대한 시장의 개발 요구가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. DRAM 영역에서 차세대 기술인 STT-MRAM의 회로구성이 시스템 반도체와 유사하여 Intel, TSMC 등이 메모리 시장에 진입 할 것으로 예상하며 차세대 메모리 기술은 기존 메모리 전문기업과 비메모리 전문기업 간의 차별성이 낮아지는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측하고 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 생산량이 계속 증가하고 있어 이를 처리하고 저장하기 위한 데이터 센터의 추가 건설도 당분간 두 자리수 증가세를 보일 것으로 예상하고 있 습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사는 오염제어기술을 기반으로 반도체 Single Wafer Cleaner, FOUP Cleaner와 OLED FM Mask Cleaner 사업을 영위하고 있습니다. 근래 IT산업에는 EHS(환경과 건강)에 대한 경영이 확대되면서 인체에 유해한 약품의 사용이 점진적으로 제한되고 있습니다. 이러한 니치마켓의 특징과 환경규제가 확대되면서 당사의 혁신적인 세정약액절감 노하우를 기반으로 시장 확대가 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제24기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 650원 현금배당)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사는 매출액 840억원, 영업이익 173억원, 당기순이익 169억원의 성과를 얻었으며, 세부사항은 "III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준( K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2025.12.31 현재
제 23 기 2024.12.31 현재
주식회사 디바이스(구, 디바이스이엔지)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	119,219,587,678	110,731,273,249
현금및현금성자산	11,108,518,727	11,381,077,617
매출채권 및 기타유동채권	3,736,760,486	5,915,527,420
기타유동금융자산	70,000,000,000	65,000,000,000
기타유동자산	1,705,364,271	3,313,879,330
재고자산	32,649,650,054	25,120,788,882
당기법인세자산	19,294,140	-
비유동자산	99,017,899,350	93,136,865,299
매출채권및기타채권	7,609,960,642	6,669,650,500
기타금융자산	7,835,961,983	8,038,163,369
관계기업투자주식	-	12,621,711
기타비유동자산	3,003,333	5,123,333
유형자산	63,244,117,762	73,883,395,922
무형자산	4,877,395,584	2,476,392,135
투자부동산	12,429,112,800	-
순확정급여자산	930,749,839	785,815,728
이연법인세자산	2,087,597,407	1,265,702,601
자산총계	218,237,487,028	203,868,138,548
부채
유동부채	36,309,206,018	43,515,386,136
매입채무 및 기타채무	3,568,314,785	9,160,824,726
유동성장기부채	715,400,000	-
기타유동부채	26,604,562,923	32,716,108,382
기타충당부채	1,281,620,240	1,194,853,100
당기법인세부채	4,139,308,070	443,599,928
비유동부채	20,895,169,650	16,611,740,653
매입채무및기타채무	-	111,740,653
기타비유동금융부채	110,569,650	-
장기차입금	20,784,600,000	16,500,000,000
부채총계	57,204,375,668	60,127,126,789
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	161,033,111,360	143,741,011,759
자본금	3,518,304,500	3,518,304,500
자본잉여금	20,293,337,020	20,280,347,024
자본조정	(3,715,188,725)	(5,361,139,000)
기타포괄손익누계액	2,376,562,524	2,983,529,211
이익잉여금(결손금)	138,560,096,041	122,319,970,024
비지배지분	-	-
자본총계	161,033,111,360	143,741,011,759
자본과부채총계	218,237,487,028	203,868,138,548

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 디바이스(구, 디바이스이엔지)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	84,082,993,642	47,160,162,301
매출원가	58,350,548,446	36,421,101,031
매출총이익	25,732,445,196	10,739,061,270
판매비와관리비	8,398,596,686	6,516,906,320
영업이익	17,333,848,510	4,222,154,950
금융수익	4,024,954,737	6,784,227,497
금융비용	1,246,252,297	2,615,332,568
기타영업외수익	645,136,394	120,482,427
기타영업외비용	275,414,976	104,819,322
관계기업투자손실	-	27,378,289
법인세비용차감전순이익(손실)	20,482,272,368	8,379,334,695
법인세비용	3,558,221,423	579,718,425
당기순이익(손실)	16,924,050,945	7,799,616,270
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	16,924,050,945	7,799,616,270
비지배지분	-	-
기타포괄손익	40,736,585	(559,556,535)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익	(5,231,294)	(435,814,136)
확정급여제도의 재측정요소	80,687,306	(123,742,399)
유형자산평가손익	(34,719,427)	-
당기총포괄손익	16,964,787,530	7,240,059,735
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	16,964,787,530	7,240,059,735
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	2,550	1,154
희석주당이익 (단위 : 원)	2,550	1,154

연결 자본변동표
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 디바이스(구, 디바이스이엔지)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	3,518,304,500	20,280,347,024	(4,036,011,238)	3,419,343,347	115,322,410,953	138,504,394,586	-	138,504,394,586
당기순이익(손실)	-	-	-	-	7,799,616,270	7,799,616,270	-	7,799,616,270
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익	-	-	-	(435,814,136)	-	(435,814,136)	-	(435,814,136)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(123,742,399)	(123,742,399)	-	(123,742,399)
신주인수권부사채의 발행	-	(1,686,883,797)	-	-	-	(1,686,883,797)	-	(1,686,883,797)
전환사채의발행(상환)	-	(1,686,883,797)	-	-	-	(1,686,883,797)	-	(1,686,883,797)
기타자본잉여금	-	3,373,767,594	-	-	-	3,373,767,594	-	3,373,767,594
소유주와의 거래
자기주식 거래	-	-	(1,702,779,640)	-	-	(1,702,779,640)	-	(1,702,779,640)
현금배당	-	-	-	-	(678,314,800)	(678,314,800)	-	(678,314,800)
주식보상비용	-	-	377,651,878	-	-	377,651,878	-	377,651,878
2024.12.31 (기말자본)	3,518,304,500	20,280,347,024	(5,361,139,000)	2,983,529,211	122,319,970,024	143,741,011,759	-	143,741,011,759
2025.01.01 (기초자본)	3,518,304,500	20,280,347,024	(5,361,139,000)	2,983,529,211	122,319,970,024	143,741,011,759	-	143,741,011,759
당기순이익(손실)	-	-	-	-	16,924,050,945	16,924,050,945	-	16,924,050,945
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익	-	-	-	(5,231,294)	-	(5,231,294)	-	(5,231,294)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분(손)익대체	-	-	-	(567,015,966)	567,015,966	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	80,687,306	80,687,306	-	80,687,306
유형자산평가손익	-	-	-	(34,719,427)	-	(34,719,427)	-	(34,719,427)
소유주와의 거래
자기주식 거래	-	12,989,996	1,151,889,575	-	-	1,164,879,571	-	1,164,879,571
현금배당	-	-	-	-	(1,331,628,200)	(1,331,628,200)	-	(1,331,628,200)
주식보상비용	-	-	494,060,700	-	-	494,060,700	-	494,060,700
2025.12.31 (기말자본)	3,518,304,500	20,293,337,020	(3,715,188,725)	2,376,562,524	138,560,096,041	161,033,111,360		161,033,111,360

연결 현금흐름표
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 디바이스(구, 디바이스이엔지)와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	6,101,211,380	23,666,738,880
1. 영업에서 창출된 현금	5,309,581,381	21,408,363,804
(1) 당기순이익(손실)	16,924,843,794	7,799,616,270
(2) 조정	10,481,954,715	721,044,677
퇴직급여	667,059,462	638,945,899
감가상각비	2,589,558,131	1,075,823,389
투자부동산감가상각비	138,357,303	-
대손상각비	(3,144,942,075)	613,847,094
무형자산상각비	113,574,832	285,940,349
재고자산평가손실(환입)	6,845,406,308	1,969,656,528
지분법손실	-	27,378,289
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(1,263,693,785)	(220,428,240)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	358,073,208	1,116,324,744
파생상품평가이익	-	(84,834,795)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(105,799,256)	(26,596,056)
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	-	(797,480,793)
관계기업투자주식처분이익	(27,378,289)	-
판매보증충당부채전입액	654,332,371	(111,902,479)
이자수익	(1,960,919,114)	(2,598,380,909)
배당금수익	(3,159,792)	-
외화환산이익	(245,391,556)	(1,595,328,563)
이자비용	(43,650,189)	619,866,246
수선비	22,000,000	-
지급수수료	1,500,000	-
외화환산손실	106,832,963	53,830,994
사채 상환이익	-	(1,217,849,649)
잡이익	(9,000)	-
잡손실	38,000	-
주식보상비용	1,959,579,700	377,651,878
기타의대손상각비	138,080,000	-
유형자산처분이익	(46,000)	(5,789,911)
유형자산폐기손실	125,122,919	2,392,237
회원권처분손실	-	18,260,000
법인세비용	3,557,428,574	579,718,425
(3) 자산 및 부채의 증감	(22,097,217,128)	12,887,702,857
매출채권 및 기타채권의 증감	3,920,654,399	5,665,390,174
기타유동자산의 증감	1,510,105,157	(2,312,761,968)
재고자산의 증감	(14,374,267,480)	(16,172,761,594)
매입채무 및 기타유동채무의 증감	(4,611,826,155)	3,570,773,918
기타충당부채의 증감	(567,565,231)	(862,722,240)
기타유동부채의 증감	(7,253,146,815)	23,966,401,099
기타비유동부채의 증감	(1,171,003)	17,058,358
퇴직금의 지급	(137,636,610)	(435,045,820)
퇴직연금운용자산의 증감	(582,363,390)	(548,629,070)
2. 이자의 수취	1,789,372,973	2,746,525,651
3. 이자의 지급	(255,259,891)	(52,111,595)
4. 배당금의 수취	3,159,792	-
5. 법인세의 납부	(745,642,875)	(436,038,980)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(9,761,779,735)	(1,998,532,565)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	(2,524,814,782)	29,393,787,012
단기금융상품의 순증감	(5,000,000,000)	22,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	108,442,945
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,603,565,218	5,796,710,249
관계기업투자주식의 처분	100,000,000	-
종속기업 투자주식의 처분	-	100,000,000
임차보증금의 감소	771,550,000	540,000,000
유형자산의 처분	70,000	18,633,818
무형자산의 처분	-	830,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,236,964,953)	(31,392,319,577)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	3,510,260
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	402,692,588	2,940,183,114
종속기업 투자주식의 취득	-	200,000,000
임차보증금의 증가	201,330,216	410,770,000
유형자산의 취득	4,213,358,498	27,556,917,944
무형자산의 취득	2,419,583,651	280,938,259
Ⅲ. 재무활동현금흐름	3,371,164,620	(15,889,625,995)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	6,500,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	6,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,628,835,380)	(22,389,625,995)
신주인수권부사채의 상환	-	10,000,000,000
전환사채의 상환	-	10,000,000,000
리스부채의 상환	-	8,531,555
자기주식의 취득	297,207,180	1,702,779,640
배당금지급	1,331,628,200	678,314,800
Ⅳ.현금및현금성자산의증감	(289,403,735)	5,778,580,320
Ⅴ.기초현금및현금성자산	11,381,077,617	5,141,550,006
Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과	16,844,845	460,947,291
Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,108,518,727	11,381,077,617

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 24 기말 2025.12.31 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
주식회사 디바이스(구, 주식회사 디바이스이엔지) (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자산
유동자산	117,566,021,759	110,130,035,158
현금및현금성자산	9,474,983,053	10,840,826,643
매출채권 및 기타유동채권	3,736,469,448	5,855,481,031
기타유동금융자산	70,000,000,000	65,000,000,000
기타유동자산	1,704,919,204	3,312,938,602
재고자산	32,649,650,054	25,120,788,882
비유동자산	100,652,298,599	95,447,414,891
매출채권및기타채권	7,609,960,642	6,669,650,500
기타금융자산	5,350,381,783	5,388,771,831
종속기업에 대한 투자자산	4,138,974,407	5,000,000,000
유형자산	63,225,122,804	73,855,958,763
무형자산	4,877,395,584	2,476,392,135
투자부동산	12,429,112,800	-
순확정급여자산	930,749,839	785,815,728
기타비유동자산	3,003,333	5,123,333
이연법인세자산	2,087,597,407	1,265,702,601
자산총계	218,218,320,358	205,577,450,049
부채
유동부채	36,290,039,348	43,593,956,176
매입채무 및 기타채무	3,568,314,785	9,145,806,026
유동성장기부채	715,400,000	-
기타유동부채	26,585,396,253	32,711,910,692
기타충당부채	1,281,620,240	1,194,853,100
당기법인세부채	4,139,308,070	541,386,358
비유동부채	20,895,169,650	16,611,740,653
매입채무및기타채무	-	111,740,653
기타비유동부채	110,569,650	-
장기차입금	20,784,600,000	16,500,000,000
부채총계	57,185,208,998	60,205,696,829
자본
자본금	3,518,304,500	3,518,304,500
자본잉여금	20,293,337,020	20,280,347,024
기타자본조정	(3,699,832,225)	(5,345,782,500)
기타포괄손익누계액	2,376,562,524	2,983,529,211
이익잉여금(결손금)	138,544,739,541	123,935,354,985
자본총계	161,033,111,360	145,371,753,220
자본과부채총계	218,218,320,358	205,577,450,049

포괄손익계산서
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 디바이스(구, 주식회사 디바이스이엔지) (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
수익(매출액)	84,082,993,642	47,160,162,301
매출원가	58,350,548,446	36,421,101,031
매출총이익	25,732,445,196	10,739,061,270
판매비와관리비	8,138,168,080	6,326,261,495
영업이익	17,594,277,116	4,412,799,775
금융수익	2,718,062,558	6,569,272,445
금융비용	942,203,372	788,069,735
기타영업외수익	617,753,638	120,482,427
기타영업외비용	1,136,359,033	104,819,281
법인세비용차감전순이익(손실)	18,851,530,907	10,209,665,631
법인세비용	3,558,221,423	579,718,425
당기순이익(손실)	15,293,309,484	9,629,947,206
기타포괄손익	40,736,585	(559,556,535)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(5,231,294)	(435,814,136)
확정급여제도의 재측정요소	80,687,306	(123,742,399)
유형자산평가손익	(34,719,427)	-
당기총포괄손익	15,334,046,069	9,070,390,671
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	2,304	1,425
희석주당이익 (단위 : 원)	2,304	1,425

자본변동표
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 디바이스(구, 주식회사 디바이스이엔지) (단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	3,518,304,500	20,280,347,024	(4,020,654,738)	3,419,343,347	115,107,464,978	138,304,805,111
당기순이익(손실)	-	-	-	-	9,629,947,206	9,629,947,206
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익	-	-	-	(435,814,136)	-	(435,814,136)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(123,742,399)	(123,742,399)
신주인수권사채의 발행(상환)	-	(1,686,883,797)	-	-	-	(1,686,883,797)
전환사채의 발행(상환)	-	(1,686,883,797)	-	-	-	(1,686,883,797)
기타자본잉여금	-	3,373,767,594	-	-	-	3,373,767,594
자기주식거래	-	-	(1,702,779,640)	-	-	(1,702,779,640)
현금배당	-	-	-	-	(678,314,800)	(678,314,800)
주식보상비용	-	-	377,651,878	-	-	377,651,878
2024.12.31 (기말자본)	3,518,304,500	20,280,347,024	(5,345,782,500)	2,983,529,211	123,935,354,985	145,371,753,220
2025.01.01 (기초자본)	3,518,304,500	20,280,347,024	(5,345,782,500)	2,983,529,211	123,935,354,985	145,371,753,220
당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,293,309,484	15,293,309,484
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익	-	-	-	(5,231,294)	-	(5,231,294)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분(손)익대체	-	-	-	(567,015,966)	567,015,966	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	80,687,306	80,687,306
유형자산평가손익	-	-	-	(34,719,427)	-	(34,719,427)
자기주식 거래로 인한 증감	-	12,989,996	1,151,889,575	-	-	1,164,879,571
현금배당	-	-	-	-	(1,331,628,200)	(1,331,628,200)
주식보상비용	-	-	494,060,700	-	-	494,060,700
2025.12.31 (기말자본)	3,518,304,500	20,293,337,020	(3,699,832,225)	2,376,562,524	138,544,739,541	161,033,111,360

현금흐름표
제 24 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
주식회사 디바이스(구, 주식회사 디바이스이엔지) (단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	6,235,653,752	25,392,096,012
1. 영업에서 창출된 현금	5,530,221,546	23,038,943,417
(1)당기순이익(손실)	15,293,309,484	9,629,947,206
(2)조정	12,365,552,499	520,772,347
퇴직급여	667,059,462	638,945,899
감가상각비	2,581,115,930	1,067,381,187
투자부동산감가상각비	138,357,303	-
대손상각비	(3,144,942,075)	613,847,094
무형자산상각비	113,574,832	285,940,349
재고자산평가손실(환입)	6,845,406,308	1,969,656,528
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(70,551,014)	(184,267,736)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	54,024,283	86,542,704
파생상품평가이익	-	(82,497,537)
판매보증충당부채전입액(환입)	654,332,371	(111,902,479)
이자수익	(1,955,703,504)	(2,595,625,319)
배당금수익	(425,250)	-
외화환산이익	(245,391,556)	(1,595,328,563)
이자비용	(43,650,189)	619,866,246
수선비	22,000,000	-
지급수수료	1,500,000	-
외화환산손실	106,832,963	53,830,994
잡이익	(9,000)	-
잡손실	38,000	-
사채 상환이익	-	(1,217,849,649)
주식보상비용	1,959,579,700	377,651,878
유형자산처분이익	(46,000)	(5,789,911)
기타의대손상각비	138,080,000	-
종속기업 손상차손	861,025,593	-
유형자산폐기손실	125,122,919	2,392,237
회원권처분손실	-	18,260,000
법인세비용	3,558,221,423	579,718,425
(3) 자산 및 부채의 증감	(22,128,640,437)	12,888,223,864
매출채권 및 기타유동채권의 증감	3,920,654,399	2,577,334,674
기타유동자산의 증감	1,478,632,128	(2,312,545,071)
재고자산의 증감	(14,374,267,480)	(16,172,761,594)
매입채무 및 기타유동채무의 증감	(4,612,159,355)	3,571,078,028
기타충당부채의 증감	(567,565,231)	(862,722,240)
기타유동부채의 증감	(7,252,763,895)	27,054,456,599
기타비유동부채의 증감	(1,171,003)	17,058,358
퇴직급의 지급	(137,636,610)	(435,045,820)
퇴직연금운용자산의 증감	(582,363,390)	(548,629,070)
2. 이자의 수취	1,784,402,012	2,743,722,280
3. 이자의 지급	(255,259,891)	(52,111,595)
4. 배당금의 수취	425,250	-
5. 법인세의 납부	(824,135,165)	(338,458,090)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,989,506,807)	(3,444,332,014)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	(3,947,653,490)	25,798,041,589
단기금융상품의 순증감	(5,000,000,000)	22,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측금융자산의 처분	-	108,442,945
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	280,726,510	2,300,964,826
보증금의 감소	771,550,000	540,000,000
유형자산의 처분	70,000	18,633,818
무형자산의 처분	-	830,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,041,853,317)	(29,242,373,603)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	3,510,260
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	238,558,320	990,237,140
보증금의 증가	201,330,216	410,770,000
유형자산의 취득	4,213,358,498	27,556,917,944
무형자산의 취득	2,388,606,283	280,938,259
Ⅲ.재무활동현금흐름	3,371,164,620	(15,889,625,995)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	6,500,000,000
장기차입금의 차입	5,000,000,000	6,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,628,835,380)	(22,389,625,995)
신주인수권부사채의 상환	-	10,000,000,000
전환사채의 상환	-	10,000,000,000
리스부채의 상환	-	8,531,555
자기주식의 취득	297,207,180	1,702,779,640
배당금지급	1,331,628,200	678,314,800
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감	(1,382,688,435)	6,058,138,003
Ⅴ.기초현금및현금성자산	10,840,826,643	4,321,741,349
Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과	16,844,845	460,947,291
Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,474,983,053	10,840,826,643

- 별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제24(당)기	제23(전)기
배당종류	현금배당	현금배당
주당배당금(원)	650	200
배당총액(원)	4,376,743,150	1,331,628,200
시가배당율(%)	4.5	1.6

주1) 제24(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않았으며, 2026년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD등 기계장비 제조업 2. 컴퓨터 및 주변기기 도.소매업 3. 소프트웨어 연구개발 4. 부동산 임대업 5. 판유리 가공품 제조 및 판매.서비스업 6. 운송장비용, 일반용 전기, 기타 전구, 램프 및 조명장치 제조 판매.서비스업 7. 산업용 로봇 제조 및 판매 .서비스업 8. 응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매,서비스업 9. 화학약품 및 화학제품 도소매 및 유통업 10. 화학약품 및 화학제품 연구 및 개발서비스업 11. 인터넷 등 전자상거래업 12. 각호에 관련된 무역업 13. 각호에 부대하는 사업일체	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD등 기계장비 제조업 2. 컴퓨터 및 주변기기 도.소매업 3. 소프트웨어 연구개발 4. 부동산 임대업 5. 판유리 가공품 제조 및 판매.서비스업 6. 운송장비용, 일반용 전기, 기타 전구, 램프 및 조명장치 제조 판매.서비스업 7. 산업용 로봇 제조 및 판매 .서비스업 8. 응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매,서비스업 9. 화학약품 및 화학제품 도소매 및 유통업 10. 화학약품 및 화학제품 연구 및 개발서비스업 11. 인터넷 등 전자상거래업 1 2. 태양광 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 1 3. 신재생에너지 발전 전력의 자가소비 및 판매.공급 14. 각호에 관련된 무역업 15. 각호에 부대하는 사업일체	태양광발전시설 설치로 사업의 목적 추가
제24조 (소집지) 본 회사의 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다	제24조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다 .	상법 제364조에 따라 ②항 신설 2027년1월1일 부터시행
제30조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법제368조 반영 2027년1월1일부터 시행
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그 법령에 따른다.	상법 제542조의 8 반영 2026.07.23.부터시행
제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해가 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다. ②이사는 그직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해가 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 제382조의 3 반영
<신설>	제37조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	2026년7월23일부터시행
제38조 (이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다 ②이사는 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 ‘ 임원퇴직금지급규정’ 에 의한다	제38조 (이사의 보수와 퇴직금) ①이사는 보수는 주주총회 결의를 거친 ‘ 이사보수지급규정’ 에 의한다 ②이사는 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 ‘ 임원퇴직금지급규정’ 에 의한다	이사보수지급규정 추가
제41조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 ②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.	제41조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 삭제 ②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.	감사위원회 폐지
제45조의2 (감사위원회의구성) 생략	제45조의2 (감사위원회의구성) 삭제	감사위원회 폐지
제45조의3(감사위원의분리선임.해임) 생략	제45조의3(감사위원의분리선임.해임) 삭제
제48조의2 (감사위원회의직무) 생략	제48조의2 (감사위원회의직무) 삭제
제49조 (감사록) 감사 또는 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사 또는 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제49조 (감사록) 감사는 감사록에 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제53조(외부감사인의선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조(외부감사인의선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	자구수정
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 일부터 시행한다. 다만, 제33조(이사의 수), 제37조(이사의 의무), 제37조의2(이사의 책임감경)는 2026년 7월 23일부터, 제24조(소집지와 개최방식), 제30조(의결권의 대리행사)는 2027년 1월 1일부터 각 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) ① 종전 규정에서의 사외이사는 2026년 7월 23일부터 독립이사로 본다. ② 독립이사의 수는 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최봉진	1965-04-13	사내이사	-	본인	이사회
이성진	1971-02-15	사내이사	-	-	이사회
가철순	1965-08-17	사외이사	-	-	이사회
한권석	1964-07-05	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최봉진	現)(주)디바이스 대표이사(각자)	2002 ~현재1995 ~ 2002	(주)디바이스 대표이사(각자)세메스(주)	해당없음
이성진	現)(주)디바이스 경영지원실 상무	2022 ~ 현재2020 ~ 2022	(주)디바이스 경영지원실 상무(주)디바이스 설계,품질관리 상무	해당없음
가철순	現)스템코(주) CFO부사장	2021~현재2016~20212009~2015	스템코(주) CFO 부사장삼성전기(주) 경영관리팀장 전무삼성전기(주)임원피선 사업지원팀장 상무	해당없음
한권석	現)대한행정사회일반행정사	2025~현재2023	대한행정사회 일반행정사천안시 서북구청장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최봉진	해당없음	해당없음	해당없음
이성진	해당없음	해당없음	해당없음
가철순	해당없음	해당없음	해당없음
한권석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 직무수행에 필요한 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것임2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 기업가치를 제고하고 기업성장을 통한 주주가치를 제고하고자 함3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 의무를 인지하고 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최봉진 사내이사 후보자해당 후보자는 현재 (주)디바이스의 대표이사로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.- 이성진 사내이사 후보자해당 후보자는 당사의 경영지원 상무로 재직하며 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 다양한 경험을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천함- 가철순 사외이사 후보자해당 후보자는 회계 및 경영의 풍부한 식견과 경험을 가지고 회사의 주요 경영정책 결정에 참여해 이사회 운영 및 발전에 기여할 수 있을것으로 판단됨에 따라 추천함- 한권석 사외이사 후보자해당 후보자는 다양한 시각에서 의견을 제시하여 회사 발전에 도움이 되는 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신동국	1961-08-17	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신동국	現)(주)포에스 대표이사	2022~현재2018~2022	(주)포에스 대표이사하나머티리얼즈 CFO 부사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신동국	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 해당 분야에서 쌓아온 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행가능하며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단하여 신규선임을 추천함.

확인서 확인서_신동국.jpg 확인서_신동국

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

-해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 이사보수지급규정 승인의 건

가. 의안 제목

이사보수지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

제1조 목적

본 규정은 “주식회사 디바이스 ” 이사의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

본 규정의 적용대상이 되는 이사는 당사의 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사로 한다.

제3조 보수의 구성

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

① 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

② 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

③ 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 보수한도의 설정

① 이사의 보수한도 총액은 연간 금 3,000,000,000원(삼십억 원)으로 한다.

② 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 보수의 결정 및 집행

① 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 이사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 이사 보수한도내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 지급방법 및 계산

① 이사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 실비변상

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다

부 칙

제 1조 (시행일) 이 규정은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제 2조 (경과조치) 2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수

는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제 3조 (준용규정) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제 4조 (규정의 개폐) 본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

구 분	전기(2025년)	당기(2026년)
이사의 수(사외이사 수)	6(3)	5(2)
실제 지급된 보수총액	1,088,000천원	-
이사의 보수한도액	4,000,000천원	3,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 및 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

- 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리■ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음